Украинский миллиардер Олег Бахматюк рискует получить реальный срок по делу о хищении 1,2 млрд грн через VAB банк.

В рамках расследования заочно арестовали бывшего топ-менеджера банка Бахматюка, который, как и сам миллиардер, скрывается за границей. Пока Бахматюк продолжает давать интервью из Вены, рассказывая о сложной ситуации в Украине, специальная антикоррупционная прокуратура, похоже, серьезно взялась за разоблачение схем латифундиста.

О том, в чем состоит “банковское дело” Бахматюка и где подевались 1,2 млрд грн, читайте в материале.

Кредиты с сомнительным залогом: как Бахматюк взял деньги у НБУ и не вернул их

Бахматюк для своего VAB Банка 2014 получил стабилизационный кредит на 1,2 млрд грн. Деньги должны были уйти для того, чтобы обеспечить стабильную работу финансового учреждения. По правилам НБУ должен был убедиться, что деньги правильно будут потрачены (утвердить план), а также получить достаточный залог.

Залог Бахматюк предоставил, как и личные гарантии. Но в тот же 2014-й VAB Банк закрыли. Кредит от Нацбанка к настоящему моменту уже успели вывести, а залог, как утверждают в НАБУ, размера кредита не покрывает. Стоимость залогового имущества завышена в 25 раз. У правоохранителей есть вопросы как к сотруднику Нацбанка (как могли не заметить вывод средств, выдать кредит без достаточного залога), так и к самому Бахматюку и его менеджерам.

Дело возобновили, и теперь бывший заместитель главы НБУ Александр Писарук, эксглава правления VAB Банка Денис Мальцев рискуют оказаться за решеткой. Угроза нависла и над самим Бахматюком, который по успешному стечению обстоятельств находится за границей.

Понятно, что сам Бахматюк говорит, что кредит собирался вернуть, а в закрытии банка неоднократно обвинял эксглаву НБУ Валерию Гонтареву. И в эту версию можно было бы поверить, если деньги Нацбанка действительно направили на стабилизацию ситуации в банке.

В материалах судебного дела есть информация о том, как менеджеры Бахматюка вывели 1,2 млрд грн из банка. Как только деньги поступили, кипрская компания Quickom Limited потребовала досрочно вернуть кредит ей примерно на 680 млн грн. Эту компанию, как утверждают в Нацбанке, контролирует Олег Бахматюк.

Читайте также:

1. Семья главы оккупационной «администрации» Запорожской области ведет бизнес в Украине
2. Фирма беглого олигарха Злочевского приобрела офис банка «Аркада»
3. Казахский олигарх и друг Кадырова Кенес Ракишев поставляет военную технику армии РФ
4. Новая схема в интересах парламентской группы «Довіра» и аграрного олигарха Веревского
5. Где скрывается международный преступник и главарь ОПГ “Химпром” Егор Буркин (Левченко)

То есть, как только миллиардер получил деньги, он сразу же решил перевести их на счет своей кипрской компании. Но это не всё. Связанные с Бахматюком предприятия досрочно (!) получили свои депозиты (“Тростянецкий мясокомбинат”, “Рассвет”). Это еще около 370 млн. грн. И это в то время, как простые клиенты могли снять не более тысячи гривен со своего счета в сутки.

Еще 681 млн грн – вернули предприятиям, связанным с Бахматюком (якобы банки имели долги перед ними). Из этого следует, что и деньги от Нацбанка и деньги вкладчиков накануне закрытия VAB Банка перешли связанным с Бахматюком предприятиям.

Как могут наказать Бахматюка и почему это только капля в море

Бахматюк для своих банков взял у НБУ гораздо больше средств. В настоящее время силовики сконцентрировали свои усилия вокруг дела о 1,2 млрд грн, его уже фактически расследовало НАБУ, однако изменения подследственности (несколько лет назад дело без очевидной причины передали полиции), попытки закрыть расследование значительно затянули финальное решение.

Если все обвинения докажут, то Бахматюку могут инкриминировать мошенничество. А это уже реальный термин. При этом общий долг миллиардера перед Нацбанком составляет более 8,6 млрд грн (цифра была озвучена в НБУ уже после ликвидации двух банков Бахматюка).

Но кроме банковских дел возможные преступления Бахматюка расследуют и в Украине, и в международной юрисдикции. К примеру, международная компания Gramercy Funds Management LLC обвинила его в выводе почти 1 млрд долларов активов из UkrLandFarming Plc. В результате пострадали владельцы облигаций компании, в том числе и сама компания Gramercy.