Игорь Боровиков продаёт российские активы «Софтлайн» (специализируется на информационных технологиях) фонду управляющей компании «Тетис Кэпитал». Таким образом у Боровикова от компании остаётся только «Софтлайн Глобал» со штаб-квартирой в Лондоне. Высока вероятность, что скоро туда на ПМЖ переедет и сам основатель «Софтлайна».

Считается, что Боровиков таким образом может пытаться сохранить зарубежный бизнес на фоне санкционных рисков. В том, какие ещё могут быть мотивы этого решения и удастся ли ему сохранить российский – разбирался корреспондент The Moscow Post.

«Софтлайн», а точнее её структура «Софтлайн трейд» – проходила в деле экс-замминистра энергетики Анатолия Тихонова, которого сейчас судят за предполагаемый вывод более 600 млн рублей на создании информационной системы ГИС ТЭК.

Дело в том, что «»Софтлайн трейд» была среди перечня компаний, которые, по версии следствия, выполняли контракты по заведомо завышенным ценам. Тем не менее, суд в итоге отказал Минэнерго в период разбирательств во взыскании убытков почти в 20 млн рублей с «Софтлайн», поскольку счёл недоказанным факт завышения стоимости.

А ведь деньги эти могли идти в кипрские офшоры.

После обнародования журналистами The Moscow Post этих сведений, Боровиков начал свои манипуляции с активами. И кому же он их продал?

Не Белай и пушистый

Основным конечным бенефициаром «Тетис Кэпитал» является Олег Белай .»Тетис Кэпитал» принадлежит «Тринфико», что, в свою очередь, контролируется АО «Тринфико Холдингс», которое входит в ООО «Тринфико Групп». Последнее на 70,04% принадлежит Олегу Белаю – об этом пишет «Коммерсант». Белай – персонаж весьма заметный. Он гипотетически мог принимать участие в выводе денег из НПФ «Аквилон» – предполагал The Moscow Post. Ведь именно Белай – бенефициар «Тринфико», которой «Кит финанс трейд» году в 2019 по завышенной цене продавала купленные в репо акции.

«Компания «Кит Финанс Трейд» брала в репо ценные бумаги, собственно, эти неликвидные облигации, у третьих лиц. После этого она продавала ценные бумаги по цене выше рынка. Продавала их постоянно управляющей компании «Тринфико», которая управляла средствами НПФ «Аквилон» в данном случае. Проходило несколько дней, и проводилась обратная операция по продаже компанией «Тринфико» за счет средств НПФ «Аквилон» компании «Кит Финанс Трейд» тех же самых бумаг в том же самом количестве. После этого эти ценные бумаги возвращались по репо своим собственникам. Как вы понимаете, сначала была продажа по завышенной цене, потом по сниженной цене», — описывают суть схемы источники ТАСС.

Основным акционером УК «Тринфико» на тот момент являлся Серик Рахметов, который ранее работал в «Транснефти» и «Лукойле». Через него Белай мог поучаствовать и в другом нелицеприятном деле. Речь про скандал с кипрским брокером Ronin Europe, который, по вероятному сговору с должностными лицами компании, покупал валюту у «Лукойла» по заниженной цене, чем нанес ущерб в 146 млн руб.

Кроме того, как предполагал The Moscow Post Олег Белай мог запустить руку и в фонд РЖД «Благосостояние»: совместно с сыном первого заместителя Госдумы РФ Александра Жукова Петром Жуковым Белай запустил интернет-сервис «Тендертех». Партнёры предлагали предоставить гарантию «Абсолют-банка», который принадлежит фонду «Благосостояние».

Таким образом, любая компания-однодневка, по сути, могла получить гарантию банка по заказу от какой-то государственной компании. Потом договор якобы разрывался и банк выплачивал деньги по гарантии. Просто фантастика.