За обширной структурой, лежащей в основе «мегапрачечной» и состоящей из банков, судов, а также настоящих и подставных компаний, стоят три российских бизнесмена, через предприятия которых прошли огромные суммы. Это Алексей Крапивин, Георгий Генс и Сергей Гирдин.

В результате прошлогодней утечки секретных финансовых материалов, получившей название «панамские документы», оказалось, что настоящими владельцами целого ряда офшорных компаний были именно эти три человека. Журналисты OCCRP выяснили, что часть этих компаний были активными пользователями «мегапрачечной».

Ни один из них не давал комментариев по поводу этого репортажа и пока не был привлечен к ответственности за участие в преступной схеме.

Алексей Крапивин

Согласно информации, полученной из «панамских документов», белизская фирма Redstone Financial Ltd. и панамская компания Telford Trading S.A. принадлежат российскому бизнесмену Алексею Крапивину, человеку крайне непубличному. OCCRP удалось выяснить, что с 2011 по 2014 год эти два офшора получили из «мегапрачечной» 277 миллионов долларов на счета в женевском отделении швейцарского банка CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA.

Отец Крапивина Андрей, который умер в 2015 году в Швейцарии, был советником Владимира Якунина — бывшего главы РЖД и близкого соратника российского президента Владимира Путина.

В 2014 году агентство Reuters выпустило репортаж, посвященный целой империи строительных и проектных компаний, а также банков, находящихся под контролем Крапивиных. Однако большинство этих компаний были очень похожи на пустышки: по указанным адресам не было никаких офисов, а «владельцы» оказывались подставными лицами. Журналистам Reuters удалось поговорить с одним из них, и он подтвердил, что настоящими собственниками были Крапивины.

«Я знаю Алексея Крапивина», — сказал он про сына Андрея Крапивина.

По его словам, Алексей организовал сотрудничество между РЖД и этой компанией. Крапивин-старший был «боссом», а его сын занимался решением практических вопросов.

История крапивинской империи не ограничивается панамской утечкой. Герману Горбунцову принадлежали два банка — СТБ и «Инкредбанк», в которых были открыты счета «компаний-призраков». Крапивин-старший был одним из акционеров СТБ. Рассорившись со своими партнерами, в том числе с Крапивиным, Горбунцов в 2010 году уехал из России.

В 2012 году в Лондоне на него было совершено неудачное покушение.

Согласно банковским документам строительных компаний, получивших сотни миллионов долларов от РЖД, две трети средств было переведено в фиктивные компании, учрежденные подставными акционерами. По данным российского налогового ведомства, некоторые из них уклонялись от уплаты налогов.

Кроме того, журналисты Reuters показали эти материалы специалистам по финансам, которые нашли в них «типичные признаки подозрительных банковских операций».

Георгий Генс

В 2013–2014 годах на счет в швейцарском банке UBS AG, принадлежащий зарегистрированной на Британских Виргинских Островах (БВО) компании Comptek Inteational Overseas Ltd., поступило 27 миллионов долларов, в основном от британских компаний-пустышек. На сегодня все они уже расформированы.

Если проследить путь, который прошли эти деньги, оказывается, что все началось в «мегапрачечной».

Компании Comptek Inteational Overseas Ltd. принадлежала другая зарегистрированная на БВО организация — Amerton Commercial Inc. По данным «панамских документов», ее владельцем был Георгий Генс.

Помимо этого московскому бизнесмену принадлежит группа компаний ЛАНИТ — крупнейший в России дистрибьютор продукции Apple, Samsung, ASUS и других компьютерных гигантов.

Основной клиент группы ЛАНИТ — государство. По подсчетам OCCRP, с 2010 по 2016 год входящие в группу компании подписали целый ряд контрактов с госучреждениями на сумму не менее 51 миллиарда рублей (порядка 890 миллионов долларов по нынешнему курсу).

В ответ на публикации OCCRP и “Новой газеты” о его причастности к финансовой “мегапрачечной” Георгий Генс выпустил заявление, в котором отверг связь с отмыванием денег. “Эта информация не соответствует действительности, - утверждает Генс. - Я не имею ничего общего с выводом миллиардов долларов из России по так называемой молдавской схеме”. Он также отметил, что платежи, связанные с его компанией, не были помечены как подозрительные или проблемные в обслуживающем его банке - UBS AG. Это он считает доказательством того, что банк “рассматривал их как элемент стандартной коммерческой практики”.

Сергей Гирдин

«Панамские документы» указывают на то, что Гирдин был бенефициарным владельцем Zymbeline
View on DocumentCloud 

В 2011–2013 годах еще одна компания с БВО, Zymbeline Trading, получила на свой счет в швейцарском банке UBS AG почти 96 миллионов долларов.

Деньги поступили из банков Moldindconbank и Trasta Komercbanka через те же подставные британские компании, ставшие фигурантами расследования молдавских и российских властей, касавшегося деятельности участников «мегапрачечной».

Zymbeline Trading также упоминается в «панамских документах». В 2008 году единоличный директор компании назначил уполномоченного с правом подписи документов по этому банковскому счету — Сергея Гирдина из Санкт-Петербурга.

Кроме того, Гирдин — почетный консул Гвинейской Республики и владелец IT-холдинга «Марвел», оборот которого за 2015 год составил 380 миллионов долларов.

Одним из важнейших клиентов «Марвела» является Сбербанк — государственный банк и крупнейший в России кредитор. За последние два года дочерняя компания «Марвела» — «Марвис» — заключила со Сбербанком несколько контрактов, общая сумма которых превысила 120 миллионов долларов. Новый контракт, подписанный с банком-гигантом, принесет ей еще 126 миллионов долларов.