ДБР затримало номінального власника онлайн-казино «PIN-UP».

Співробітники ДБР затримали номінального власника компанії, яка працювала в Україні під брендом онлайн-казино «PIN-UP». Вказано, що справжніми власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію на організацію азартних ігор в інтернеті, є громадяни Росії.

Про це інформує пресслужба ДБР.

Згідно з повідомленням, готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, затриманий не мав законних джерел для внесення 30 млн грн у статутний капітал юридичної особи, яка отримала ліцензію. Вказано, що затриманий тривалий час перебував на території Республіки Кіпр, де проводив час із громадянами рф – реальними власниками онлайн-казино.

«Нагадаємо, що в рамках розслідування її діяльності, слідчі бюро у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України виявили факти пособництва представників компанії державі-агресору», – підкреслили в ДБР. Також додали, що документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино з представниками рф та російським капіталом, а також із підсанкційними в Україні суб’єктами. Бізнес також діяв під прикриттям підслідних ДБР суб’єктів.

У ході слідства встановлено, що особи, пов’язані з діяльністю онлайн-казино, ведуть господарську діяльність на території так званої «лнр», наповнюючи бюджет агресора. Ці кошти використовуються для фінансування силового блоку, оборонно-промислового комплексу рф та збройної агресії проти України.

«Крім того, особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої «сво». Саме ж онлайн-казино продовжує свою діяльність на території росії та російських вебресурсах», – йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів висунуто підозри за ст. 111-2 КК України фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино, топменеджеру контролюючого органу, а також директору та власнику торгової марки й доменного імені за пособництво державі-агресору.

Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що керівництво онлайн-казино Pin-Up підозрюють у пособництві росії. Особи, що мають зв’язок із компанією, фінансують так звані «лнр» та «сво».