С 18 по 20 декабря 2024 года прошел ежегодный Форум на тему: «Финансовый мониторинг - 2024», организованный Государственной службой финансового мониторинга Украины совместно с Академией финансового мониторинга при поддержке Проекта «Содействие добродетели в публичном секторе» (Pro-Integrity), режима противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и возврату активов в Украине Совета Европы, Программы поддержки ОБСЕ для Украины и Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине (EUACI).
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
ПодписатьсяНа открытии Форума выступили Министр финансов Украины Сергей Марченко и народный депутат Украины Ольга Василевская – Смаглюк.
С информацией на панели высокого уровня о современных рисках и угрозах в сфере ПВК/ФТ/ФРЗМЗ выступили почетные гости, среди которых Президент Комитета Совета Европы MONEYVAL Никола Мучиоли, Председатель Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки Эльжбета Франкув-Яскевич и Президент Конференции Сторон Конвенции Совета Европы по отмыванию, поиску, аресту и конфискации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (COP CETS 198) Оксана Гиска.
В форуме, который прошел в гибридном формате, приняли участие более 700 специалистов, среди которых международные и национальные эксперты, работающие в области предотвращения и противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, а также представители профессиональных организаций мониторинга и образовательных учреждений.
С докладами выступили представители Европейской комиссии, США, Германии, Франции, Латвии, Канады, Нидерландов, эксперты Совета Европы, Проекта «Содействие добродетели в публичном секторе» (Pro-Integrity), Глобального фонда ЕС по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма (EU AML /CFT Global Facility), Королевского Объединенного института оборонных исследований (RUSI), а также представители Государственной службы финансового мониторинга Украины, Министерства финансов Украины, Национального банка Украины, Министерства юстиции Украины, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Офиса Генерального Прокурора, Верховного Суда, Высшего антикоррупционного суда Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Бюро экономической безопасности, Государственного бюро расследований, Национальной полиции Украины, ЦЭДЭМ, организаций частного и общественного сектора.
Популярные статьи сейчас Начался пик: врачи предупредили украинцев о серьезных заболеваниях - все дело в обеде или даже постели После рекордного подорожания Киевстар заманивает новыми тарифами: что изменилось Зима все-таки придет: синоптикиня рассказала о погоде в последние недели декабря В розыске ТЦК: украинцам прямо из Минобороны подсказали, что нужно сделать Показать ещеПредставители учебных и научных заведений также приняли участие в Форуме, включая Академию финансового мониторинга, Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Государственный налоговый университет, Тренинговый центр прокуроров Украины, Национальную академию внутренних дел, Национальную школу судей Украины, Западноукраинский национальный университет, Военную академию имени Евгения Березняка, академию Службы безопасности Украины, Институт Управления государственной охраны Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и другие учебные заведения.
В ходе Форума были организованы 6 тематических панелей и 3 круглых стола, на которых обсуждались широкий круг актуальных вопросов, касающихся особенностей национальной и международной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию оружия массового поражения, в частности:
новые подходы к оценке юрисдикций в рамках 6-го раунда оценок MONEYVAL, опыт стран, готовящихся к проведению такой оценки;
инновации международной политики в области предотвращения и противодействия ВК/ФТ/ФРЗМЗ;
опыт иностранных юрисдикций в управлении рисками и угрозами в сфере ПВК/ФТ/ФРЗМЗ в условиях современных вызовов.
В ходе Форума также подробно обсуждались приоритеты развития системы ПИК/ФТ/ФРСМЗ в условиях военного положения, особенно в контексте предотвращения рисков и угроз ВК/ФТ/ФРСМЗ на национальном уровне, в том числе в рамках проведения следующей четвертой Национальной оценки рисков.
В рамках этих обсуждений была представлена обновленная Методология проведения НОР, инновации в сборе и анализе административной отчетности в сфере ПИК/ФТ, а также практические вызовы в проведении секторальных оценок рисков.
Также в ходе Форума была подробно рассмотрена практика и перспективы сотрудничества между публичным и частным секторами в сфере ПИК/ФТ/ФРЗМЗ, развитие публично-частного партнерства в данной области, цифровизация процессов финансового мониторинга и улучшение учебных процессов.
Глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский отметил: «Этот Форум стал важным примером необходимости объединения усилий международного сообщества для эффективной координации мероприятий по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма. Я уверен, что это придаст новый импульс передовым идеям в области финансового мониторинга, что является необходимым условием для эффективного управления рисками в нашей сфере, особенно в условиях войны, развязанной страной-террористом против Украины».