ДБР задержало номинального владельца онлайн-казино «PIN-UP».

Сотрудники ДБР задержали номинального владельца компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино «PIN-UP». Указывается, что реальными владельцами этой коммерческой структуры, получившей лицензию на организацию азартных игр в Интернете, являются россияне.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

Согласно сообщению, готовится ходатайство о выборе меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, задержанный не имел законных источников для внесения 30 млн грн в уставный капитал юридического лица, получившего лицензию. Указывается, что задержанный довольно долго находился на территории Республики Кипр, где проводил время с гражданами рф – реальными владельцами онлайн-казино.

«Напоминаем, что в рамках расследования ее деятельности, следователи бюро совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины выявили факты пособничества представителей компании государству-агрессору», – подчеркнули в ДБР. Также добавили, что документально подтверждены связи этого онлайн-казино с представителями рф и российским капиталом, а также с субъектами, находящимися под санкциями в Украине. Бизнес также действовал под прикрытием подследственных ДБР субъектов.

В ходе следствия выяснено, что лица, связанные с деятельностью онлайн-казино, ведут хозяйственную деятельность на территории так называемой «лнр», наполняя бюджет агрессора. Эти средства направляются на финансирование силового блока, оборонно-промышленного комплекса рф и вооруженную агрессию против Украины.

«Кроме того, лицо, которое непосредственно контролирует деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения осуществляло финансирование ветеранов так называемой «сво». Само онлайн-казино продолжает деятельность на территории россии и российских веб-ресурсах», – говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств выдвинуты подозрения по ст. 111-2 УК Украины фактическим бенефициарным владельцам онлайн-казино, топ-менеджеру контролирующего органа, а также директору и владельцу товарного знака и доменного имени за пособничество государству-агрессору.

Фон. Ранее Mind сообщал, что руководство онлайн-казино Pin-Up подозревают в пособничестве россии. Связанные с компанией лица финансируют так называемые «лнр» и «сво».