БЭБ раскрыл группу лиц, которые ограбили банк в "особо крупном размере".

Детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) раскрыли группу лиц, которые завладели средствами банка в особо крупном размере.

Источник. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как говорится в сообщении, председатель правления открытого акционерного общества совместно с бывшим заместителем председателя правления акционерного банка решили завладеть средствами финансового учреждения. Для этого они оформили 150 млн грн кредита под залог недвижимого имущества без намерения вернуть средства.

Далее кредитные средства были перечислены с счетов ВАТ на счета другого связанного общества “Компания по управлению активами” якобы за ценные бумаги с целью их последующего присвоения.

Позже права собственности на заложенное имущество, а именно административно-производственное здание в Киеве, по поддельному договору, председатель ВАТ переоформил в пользу третьих связанных лиц.

Детективы БЭБ установили, что, в свою очередь, бывший заместитель председателя правления банка заключил заведомо поддельный договор уступки права требования по кредитному договору между банком и новым кредитором – подконтрольной иностранной компанией. Эта компания находилась в статусе прекращения и не осуществляла хозяйственной деятельности.

Указывается, что подписантами соглашения от имени иностранной компании были лица, не имеющие никакого отношения к ней.

Из-за таких действий служащего здание было выведено из-под залога, в результате чего взыскание задолженности по кредиту стало невозможным.

Позже кредитные средства были распределены между всеми соучастниками преступления.

В настоящее время бывшему заместителю председателя правления банка предъявлено подозрение (соучастие в завладении чужим имуществом по предварительному сговору группы лиц в особо крупном размере путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением).