Российские олигархи под санкциями продолжают свободно вести бизнес в Нидерландах — расследование.

Компании российских олигархов, находящиеся под западными санкциями, продолжают беспрепятственно работать в Нидерландах.

Источник. Об этом сообщает NOS, на которое ссылается moscowtimes.ru.

Согласно данным издания, миллиардеры используют лазейки в местном законодательстве, чтобы предоставить своим предприятиям статус микробизнесов. Этот юридический маневр позволяет им скрывать финансовые потоки и избегать строгих требований к отчетности.

Одним из таких бизнесменов является сталелитейный магнат Алексей Мордашов, который стал одним из самых богатых людей России в 1990-х годах и оказался в списке санкций ЕС после вторжения России в Украину.

Его компания SMTT Holding, зарегистрированная в Амстердаме, оценивается в 65 млн евро, но классифицируется как микропредприятие, благодаря чему ей не нужно раскрывать ключевые финансовые данные.

Другой пример – Airport Alliance (Netherlands), дочерняя компания российского банка ВТБ, которой управляет давний друг Путина Андрей Костин. Он находится под санкциями США, ЕС, Великобритании и других стран.

В Нидерландах также работает компания Safmar, связанная с миллиардером Михаилом Гуцериевым. Гуцериев включен в списки санкций Европейского Союза, Канады и других государств из-за связей с российским руководством и Александром Лукашенко.

Согласно законодательству Нидерландов, компания может получить статус микробизнеса, если соответствует как минимум двум из следующих критериев: менее 10 сотрудников; балансовая стоимость ограничивается 450 000 евро; годовая чистая прибыль не превышает 900 000 евро.

Присвоение статуса микробизнеса позволяет компаниям: не раскрывать информацию о прибыли, налогах и активах; не проходить аудит финансовой отчетности; подавать минимальные годовые отчеты.

Изначально эти правила были введены для снижения бюрократического давления на малый бизнес, но теперь их используют в своих интересах даже транснациональные корпорации и российские олигархи, пишет NOS.

Лазейка для микропредприятий позволяет компаниям, связанным с российскими миллиардерами, полностью избегать контроля. Так, SMTT Holding продолжает скрывать свои финансовые потоки, оставаясь вне внимания регулирующих органов. Отсутствие строгого надзора усложняет мониторинг того, как эти компании управляют своими средствами, что снижает прозрачность их деятельности, отмечает NOS.

Как сообщалось, Саудовская Аравия купила во время войны в России оружия более чем на 2 млрд евро. Покупка российского оружия угрожает странам вторичными санкциями со стороны США.