У Молдові затримали шахраїв з України. Вони ошукали українських військових на понад 155 тисяч євро

У Молдові затримали вісьмох громадян України, які незаконно заволоділи понад 155 тис. євро, отриманими від 40 українських військових.

Про це пише молдовське видання NewsMaker.

Зазначається, що шахраї, які прибули до Молдови як біженці після початку війни, розміщували в інтернеті оголошення про продаж машин, проте після отримання грошей зникали.

Слідство встановило, що українські військові знайшли в мережі оголошення про продаж машин, зокрема позашляховиків. Фронтовики перерахували шахраям гроші, зібрані на машини для оборони України. Проте ані машин, ані грошей військові не отримали.

За даними молдовських правоохоронців, затриманим українським біженцям від 28 до 43 років. Серед підозрюваних є жінка. Банда діє з 2022 року. Після обману потерпілих та отримання грошей угрупування почало відмивання грошей.

Після переказу коштів від українських військових підозрювані знімали їх у банкоматах Молдови або використовували безпосередньо для оплати послуг або покупок.

Читайте також: В Україні із початку року відкрили рекордну кількість справ про шахрайство

В епізодах, що розслідуються владою України, фігурують понад 100 постраждалих. Для розслідування злочину правоохоронці Києва та Кишинева сформували спільну слідчу групу.

Правоохоронці провели понад 20 обшуків у Молдові та понад 10 – в Україні.

У Молдові слідчі вилучили різні товари, ймовірно, куплені на вкрадені гроші військових. Йдеться про 22 автомобілі класу люкс, зареєстровані на осіб, що належать до соціально незахищених категорій, деякі ввезені контрабандою, зокрема Porsche, Mercedes-AMG G63 (Gelandewagen), в основному BMW X5, X6, Х7. Також правоохоронці вилучили 4,5 кг ювелірних виробів, гроші, а також понад 80 банківських карток з Молдови, України та Росії.

Після затримання підозрюваних, суд сектору Чекани розпорядився помістити їх під арешт на 30 діб. Проте адвокати обвинувачених намагаються оскаржити це рішення в Апеляційній палаті Кишинева.

Раніше Держспецзв’язку попередило про шахрайську схему з використанням кредитних карток українців

Автор: Юлiя Далецька