Подсанкционному бизнесмену Араику Амирханяну заочно сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов на более чем 23 миллиона гривен, передает Преступности.нет со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, владелец крупной сети строительных компаний, используя подконтрольное предприятие и в сговоре с его должностными лицами, организовал сделку по уклонению от уплаты налогов.

Зарегистрированное бизнесменом по фиктивному адресу предприятие в течение 2019-2020 годов неоднократно становилось победителем процедуры тендерных закупок по ремонту и строительству дорог на территории Одесской, Херсонской и Ивано-Франковской областей.

После выполнения работ по ремонту и строительству дорожного покрытия заказчики перечисляли на расчетные счета фирмы средства, сведения о получении которых организатор скрыл в налоговой отчетности.

Такие противоправные действия бизнесмена привели к неуплате в государственный бюджет налога на добавленную стоимость в сумме более 23,4 миллиона гривен.

Для обеспечения возмещения причиненных убытков заявлен гражданский иск на эту сумму и наложен арест на уставный капитал предприятия в сумме 10 миллионов гривен, который передан в АРМА.

Действия бизнесмена квалифицировали как организация умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, внесении в регистрационные документы предприятия заведомо ложных сведений, составлении, выдаче поддельных официальных документов (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Также сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 УК Украины директору подконтрольной бизнесмену фирмы, причастной к налоговой сделке.

Правоохранителями принимаются меры по установлению других, причастных к преступлению лиц.

Сейчас к предпринимателю применены персональные ограничительные санкции решением СНБО, он лишен гражданства Украины и объявлен в розыск.

В ведомстве не разглашают фамилию бизнесмена, но в фото можно узнать Араика Амирханяна.

Как ранее сообщал CRiME, 19 июня 2019 года СБУ задерживала одесского бизнесмена Араика Амирханяна, которого подозревают в ряде тяжких преступлений. Амирханяна подозревали в "финансировании действий, направленных на свержение конституционного строя из корыстных побуждений, организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путём мошенничества".

Кроме того, в СБУ рассказывали, что Амирханян причастен к совершению других преступлений на территории Украины, в частности, соединенных с насилием над потерпевшими.

Оперативники спецслужбы, в частности, установили, что злоумышленник через подконтрольные компании осуществил перечисление средств в размере более четырёх миллиардов российских рублей на счета так называемых "таможенных" органов оккупационных властей Крыма.

Летом 2020 года СБУ заявила о завершении расследования дела о финансировании оккупантов скандальным бизнесменом Амирханяном.

27 октября 2020 года СБУ объявила Амирханяна в розыск, местом исчезновения отметили Париж.

До объявления в розыск Амирханян отметился в крупном скандале — 14 мая 2020 года он силой прорвался к зданию "Укравтодора", угрожая работникам агентства. Несколько позже глава "Укравтодора" Александр Кубраков заявил, что группа компаний бизнесмена Амирханяна заблокировала тендеры по ремонту дорог на 6 миллиардов гривен.

Ещё ранее, весной 2019 года Амирханян с неизвестными лицами совершил нападение на Службу автомобильных дорог в Одесской области и был арестован. Но вскоре был освобожден под залог в 20 миллионов гривен. Также в 2019 году Араик Амирханян незаконно врывался в Службу автомобильных дорог в Николаевской области, нецензурно ругался и угрожал сотрудникам службы.

В 2023 году поджигатели асфальтного завода в Новом Буге через четыре года рассмотрения дела получили условные сроки. По состоянию на год совершения преступления из-за этого поджога "Строительно-монтажному тресту №8" был нанесен ущерб на 16 миллионов 317 тысяч гривен. По мнению следствия, к организации преступления причастен руководитель фирмы "Дорлидер" (фактическим владельцем "Дорлидера" является Араик Амирханян).