Натан Золотаревский (он же Артур) – весьма многоликий персонаж. С одной стороны, он бизнесмен и меценат еврейской общины из Днепра, а с другой – непотопляемый схематозник и неформальный криминальный авторитет. Что известно о мошеннических схемах, которые проворачивает предприниматель?

На первый взгляд Артур Михайлович кажется добропорядочным и статусным гражданином. Он – зять одного из богатейших украинцев Геннадия Боголюбова. Он – член попечительского совета Днепровской еврейской общины.

Но по факту, Золотаревский является типичным представителем криминального мира 21-го века, и это несмотря на его многогранную благотворительную поддержку еврейских организаций и проектов. Только вот, если в лихие 90-е бандиты использовали холодное и огнестрельное оружие для достижения своих целей, сейчас в фаворе у современных мошенников, таких как Натан, несколько другие инструменты обогащения. Среди них: оффшоры, финансовые пирамиды, рейдерство, отмывание бабла, незаконный криптомайнинг, форекс-пирамиды, уклонение от налогов, схематозы с обналом, работа с рашистскими ОПГ, кидалово и т.д.

И отметим, что товарищ Золотаревский успел засветиться во всех выше упомянутых криминальных и мошеннических схемах. Не зря же его называют главным «обнальщиком» Днепропетровской области.

К слову, как пишут СМИ, этот товарищ имеет два гражданства и отмытое бабло переводит в Израиль, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств жизнь продолжала его «радовать» и дальше.

Натан Золотаревский – парень богатый: только вот откуда всё бабло?

Своего богатства предприниматель не скрывает. Он любит эпатажно проводить отдых на своей роскошной яхте, устраивая морские гонки с маршрутом из Одессы и до самого Сан-Тропе. Также предпочитает разъезжать на люксовых автомобилях.

Натан Золотаревский: непотопляемый схематозник и неформальный криминальный авторитет

Если посмотреть на компании, которыми владеет А.М.Золотаревский, то понимаешь, что его богатства явно «родом не оттуда» …

Натан Золотаревский: непотопляемый схематозник и неформальный криминальный авторитет

А уж, если учесть тот факт, что данный персонаж уже давно имеет славу ключевого «обнальщика» Днепропетровской области, то, ясное дело, источники богатства и основных доходов явно имеют другое и совсем не официальное происхождение.

Натан Золотаревский: непотопляемый схематозник и неформальный криминальный авторитет

Итак, пройдемся по следам скандальной славы и финансовых схематозов кошерного бизнесмена.

Золотаревский – лидер днепровского «обнала»

О том, что Артур Михайлович, а среди френдов просто Натан, является главным схематозником Днепра по теме обнала, известно уже давным-давно. Об этом писали многие средства массовой информации. Как говорится, об этом судачили все, кому не лень. Причем писали совсем не лестно: «моет по-черному», «вип-обнальщик» и т.д.

Натан Золотаревский: непотопляемый схематозник и неформальный криминальный авторитет

Такой «статус» предприниматель заполучил еще в те времена, когда действовал в интересах бывшего руководителя Государственной фискальной службы Александра Клименко.

Натан Золотаревский: непотопляемый схематозник и неформальный криминальный авторитет

Тогда Натан отвечал за то, чтобы выводить бабло за границу, в т.ч. и для ключевых фигур среди регионалов, выстраивать схемы для ухода от налогов и «работы» с наличкой, курировать работу конвертационных центров. Но, не будем повторяться, и углубляться в эту тему. Двигаемся дальше.

Как Золотаревский обогащается за счет незаконного криптомайнинга

Незаконный майнинг – одно из множеств направлений «работы» Натана. Незаконная деятельность в крипто сфере явно приносит Артуру Михайловичу нехилое бабло, которое идет в обход госсистемы налогообложения.

Еще в 2018-м году СМИ всколыхнула скандальная история, связанная с Золотаревским. Речь идет о контрабандном оборудовании для криптовалютного майнинга на сумму 13 миллионов гривен, которое изъяли в аэропорту Борисполя таможенники Государственной фискальной службы.

Натан Золотаревский: непотопляемый схематозник и неформальный криминальный авторитет

Согласно официальным документам, там была указана ложная стоимость оборудования. В итоге по данному факту возбудили уголовное дело за уклонение от налогообложения, а также административное дело, которое касалось нарушения таможенных правил по статье 483 Таможенного кодекса.

Заказчиком данной партии контрабандного крипто оборудования являлся именно товарищ Золотаревский. А ехал такой специфический груз из Гонконга в Днепр.

Примечательно, что вскоре нашумевшее в прессе судебное дело было закрыто. И не последнюю роль в этом сыграли покровители Артура Михайловича.

Как Золотаревский отмывает доходы и выводит их за границу

Как мы уже писали выше, бабло, которое Натан добыл преступным путем, мошенник выводит за границу, в том числе, в оффшоры. Так, к примеру, он является бенефициаром и владельцем швейцарской компании «CROWN RESOURCES SA», которая успешно работала до октября 2020-го года.

Натан Золотаревский: непотопляемый схематозник и неформальный криминальный авторитет

Как все понимают, это только один пример таких оффшоров.

Форекс-трейдинг и финансовые пирамиды Натана

И в этом направлении незаконного обогащения не обошлось без Золотаревского. Он является контролером, а также выгод получателем виртуального бизнеса в сфере форекс-трендинга, который осуществляет свою деятельность через сайт «770capital.com».

В отзовиках этот сайт называют мошенническим скамом.

Натан Золотаревский: непотопляемый схематозник и неформальный криминальный авторитет

Ясное дело, что ни о каком налогообложении, а также официальной регистрации юрлица в Украине речь не идет. По факту, это типичная финансовая пирамида в виртуальном формате для отмывания бабла и выкачки денег из карманов наивных игроманов.

Руководит это пирамидой бизнесмен через операционную оффшорную компанию «New Thornhill Trading inc», которая зарегистрирована в Панаме.

Натан Золотаревский: непотопляемый схематозник и неформальный криминальный авторитет

Конвертационные центры Золотаревского

Масс-медиа уже неоднократно публиковали целую кучу таких сомнительных предприятий.

Натан Золотаревский: непотопляемый схематозник и неформальный криминальный авторитет

Перечень опубликованных ранее в прессе конвертационных центров Артура Михайловича, работающих в тени, выглядит следующим образом. А сколько еще их на самом деле? Здесь даже добавить нечего.

Список сомнительных способов обогащения непотопляемого схематозника Натана Золотаревского можно еще продолжать и продолжать. Но как говорится, всего за один раз не расскажешь, поэтому пока что сделаем паузу.

Продолжение следует.