Вы находитесь здесь:Главная/News/Скандальный девелопер Андрей Биржин пытается отмыть свою репутацию
17.09.2021

«За что» Артур Сомов стал главным финансистом компании?

Опубликовано в Резонанс

Незадолго до приватизации на ОГХК снова сменилось руководство. «Борец с теневым экспортом» А.Сомов уступил кресло главы правления менее медийно активному Егору Перелыгину. Среди причин ротации называется скрытый лоббизм, популизм, неспособность противостоять влиянию Фирташа и нежелание бороться со схемами бывших ТОП-менеджеров ОГХК Журило и Перцева. Судя по тому, что бывшего председателя правления переместили на позицию финансового директора, государство не считает это серьезным проступком и готово закрыть глаза на многие другие нарушения.

Погоню за медийностью и желание казаться главным уборщиком «авгиевых конюшен» экс-руководитель умудрялся совмещать с избирательной халатностью в интересах Group DF и лоббированием контрактов с сомнительными структурами из орбиты Журило-Перцева.

Так, в своей авторской колонке на УП теперь уже бывший и.о. главы правления ОГХК Артур Сомов заявлял, что его компания принципиально не работает с российскими и крымскими «прокладками». Госчиновник постарался убедительно доказать, что одних только обвинений в СМИ относительно поставок сырья крымским и российским потребителям вполне достаточно, чтобы госкомпания разорвала отношения с фигурантами таких публикаций. В качестве примера своей решительности Сомов назвал компании Belanto и IMMCO, контракты с которыми были остановлены на основе негативных публикаций в СМИ. 



По словам Сомова, не только интуиция и политинформация помогают ОГХК фильтровать партнеров, но и более строгие методы регулирования: всесторонняя проверка клиентов/комплаенс; гарантийные письма-обязательства контрагентов; дополнительные пункты контрактов, относительно усиления ответственности контрагента; дополнительные финансовые залоги - Performance Bond.

Как и многие последние заявления этого чиновника, подобная решительность в контроле за экспортом титаносодержащего сырья производства ОГХК, оказалась сильно преувеличенной.

Совершенно непонятно, как при таком количестве регуляторных методик и усиленных фильтров, не говоря уже о повышенной бдительности Сомова лично, могло случиться, что в июне сего года ОГХК был подписан контракт на поставку рутилового концентрата с компанией JHan Corp Ltd, которая уже два десятка лет открыто (!!!) работает со структурами Д.Фирташа?! Бывший и.о. главы правления ОГХК А.Сомов не просто лично подписал этот контракт, но и лоббировал его пролонгацию до конца нынешнего года. В тексте контракта с JHan Corp Ltd нет даже намеков хотя бы на формальный запрет поставок санкционным и недружественным потребителям.








Даже поверхностный анализ открытых источников информации выдает ссылки на ресурсы из которых четко видно, что основным партнёром компании J Han Corp является ПРАТ «Крымский Титан» с которым она сотрудничает уже много лет. Также, среди основных поставщиков числятся компании "Сумыхимпром" и "ХимВектор" входящие в группу DF. 

По имеющейся информации, через J Han Corp, товар якобы отправляли в Корею, но на самом деле в Крым. Так, в 2020 г. через J Han Corp ОГХК продала продукции на сумму 372,000 дол. и в 2021 г. на сумму 850,000 дол. Все контракты были утверждены и подписаны лично А.Сомовым. Кроме того, ООО "ТИТАНОВАЯ ТРЕЙДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" продала J Han Corp продукцию «Крымского Титана» ДИОКСИД ТИТАНА ПИГМЕНТНЫЙ РАЗЛИЧНЫХ МАРОК (TIOX-220,TIOX-230) для поставки в PORT PUSAN в 2020 г. на сумму 3,813,900 дол. и в 2021 г. на сумму 2,018,800 дол.

Вряд ли служба безопасности ОГХК не знала таких общеизвестных фактов. Неужели Сомов был настолько некомпетентен, что ничего не знал о деятельности J Han Corp? Трудно поверить, что ФГИ и правоохранители перестали контролировать контракты ОГХК и могли спустить с рук Сомову такой произвол. Такое откровенное вранье и неприкрытое лоббирование интересов Фирташа не просто было бы списать на отгрузки по условиям FCA... 

Но это еще не все... 

Читайте также: Миллиарды евро министра Малюськи
17 августа 2021 все тот же и.о. главы правления ОГХК Артур Сомов подписал Контракт № 122/1-21 от 17.08.2021 с фиктивной (!!!) компанией S.K. Mine-Chem на сумму 12 млн. дол. и сразу заключил спецификацию на сумму 3 млн. 192 тыс. дол. для поставки продукции на сумму свыше 3 млн. дол. уже в августе-сентябре 2021 г.








Похоже, что Сомов был сильно мотивирован на сотрудничество именно с этой структурой, т.к. стандартные бюрократические процедуры по заключению коммерческих контрактов на ОГХК обычно тянутся по полгода и больше. Понятное дело, что ни о каком прохождении комплаенса (всесторонней проверки) S.K. Mine-Chem не может быть и речи, поскольку данной индийской компании в природе не существует.


Результаты поиска компании S.K. Mine-Chem на официальном сайте Министерства корпоративных дел Индии


Результаты поиска партнерства S.K. Mine-Chem на официальном сайте Министерства корпоративных дел Индии


В целом, официально зарегистрированной компании с названием S.K. Mine-Chem в официальных базах данных Министерства корпоративных дел Индии - не существует

Для лучшего понимания, необходимо сделать некоторые важные пояснения. Дело в том, что все индийские компании имеют CIN номер – номер регистрации компании, а в подписанном А.Сомовым контракте указаны номера PAN и GSTIN, которые являются идентификационными номерами физлиц налогоплательщиков. Но при этом, ни один официальный реестр налоговой службы Индии и Реестр компаний Индии не выдает данные о регистрации гражданина KALPESH RAMOLIA как предпринимателя.

Согласно подписанному Сомовым контракту, у предпринимателя KALPESH RAMOLIA есть номер GST, который присваивают если годовой оборот составляет свыше 40 рупий (чуть больше 14 грн.) или в случае ведения онлайн-бизнеса. Т.е. если у гражданина Индии KALPESH RAMOLIA и существует какой-то реальный бизнес, то, с учетом всего выше сказанного, он может иметь форму Proprietorship – т.е.предпринимательства осуществляемого одним лицом, самой простой и распространенной в Индии формой бизнеса, которая практически не регулируется законами. Эта форма предпринимательства очень популярна в неорганизованном бизнес-секторе Индии, особенно среди мелких торговцев (рынки, продуктовые магазины, булочные, извоз, салоны). Это аналог ФОП первой группы в Украине. Привлечение кредита в Индии частным предпринимателем практически невозможно, поскольку в связи с особенностями индийского законодательства, там нет правопреемства в случае возникновения у Proprietor каких-либо сложностей. Т.е. получается, что руководитель крупнейшей украинской госкомпании впервые за 65-летнюю историю ОГХК подписал многомилионный (12 млн. дол.) контракт на поставку титанового сырья с каким-то мелким предпринимателем из Индии (!). Явно этот «бизнесмен» не может являться конечным потребителем продукции ОГХК, представлять интересы добросовестных потребителей сырья, не распоряжается легальными собственными средствами и не в состоянии что-либо кому-то официально гарантировать, в т.ч. финансово. Это бизнес от имени государства даже не с «компанией-прокладкой», а с какой-то «помойкой» для торговли краденым…

Как такое вообще возможно, где нашел себе этого партнера бывший глава ОГХК, какими соображениями мотивирована эта «сделка века» и куда смотрели органы финансового мониторинга – это вопросы уже не к Сомову, а к украинским правоохранительным органам.

Согласно имеющейся информации, индийский предприниматель KALPESH RAMOLIA он же компания S.K. Mine-Chem осуществили контракт с ОГХК в интересах эмиратской оффшорной компании Defessa Trans F.Z.E. И эта информация также легко проверяется из открытых источников. В 2021 году согласно публичным данным Defessa Trans F.Z.E. приобрела у S.K. Mine-Chem три поставки рутилового концентрата, а непонятно откуда взявшаяся S.K. Mine-Chem был единственным поставщиком сырья для Defessa Trans F.Z.E. Примечательно, что за 4 дня до заключения контракта с KALPESH RAMOLIA/S.K. Mine-Chem потребителям продукции Defessa Trans F.Z.E. официально было сообщено о том, что продукцию в 3-4 кварталах 2021 г. будет поставлять новый трейдер. Не правда ли, поразительная информированность иностранцев о планах украинской госкомпании и ее конфиденциальной коммерческой информации?!

13 августа 2012 закупочный менеджер в ESAB в Аргентине, ответственный за закупки для всех заводов ESAB в Латинской Америке, сообщил что поставщиком рутила производства ОГХК для заводов ESAB Group в третьем квартале будет компания Defessa Trans F.Z.E.


Defessa Trans FZE давно не чужая для руководства ОГХК компания. При бывших ТОП-менеджерах Журило и Перцеве, она втечение нескольких лет поставляла титановое сырье для российской госкорпорации «ВСМПО-АВИСМА», от связей с которой публично открещивался Сомов.

На сегодняшний день Defessa Trans FZE имеет просроченный долг перед ОГХК в размере 15 млн. дол. по иску в Международный коммерческий арбитражный суд при ТТП Украины.

Заключив контракт с KALPESH RAMOLIA - S.K. Mine-Chem, Артур Сомов по-видимому, решил сделать «дембельский аккорд» перед приватизацией ОГХК и повторно обеспечить бесплатным титаном компанию Defessa TransF.Z.E. для дальнейших поставок в Россию и Крым. Очевидно, не всем в руководстве ФГИ Украины пришлась по душе эта идея…

Уже в сентябре 2021 года S.K. Mine-Chem размещает заказы, а ОГХК осуществляет отгрузку по контрактам, подписанным А.Сомовым.


«Заслуги» Сомова перед ОГХК и Украиной будут не полными если не вспомнить и другую сенсационную информацию, которая не так давно была опубликована изданием «Hubs» Согласно грузовым таможенным декларациям и накладным, филиалы ОГХК осуществляли поставки продукции "ВСМПО-АВИСМА" в апреле 2020 года, а также в мае и июне 2021 года.  

В частности, 30 апреля 2020 года ОГХК отгрузила 72,3 тонны ильменитового концентрата (насыпью) через филиал «Иршанский ГОК» в Россию по адресу АО «ВСМПО-АВИСМА» со станции «Нова Борова» на станцию «Заячья Горка».



Формально, поставки осуществлялись согласно контракту № 126-1/19 от 12.12.2019, покупателем продукции у ОГХК выступала – DEFESSA TRANS FZE (ОАЭ). Это уже знакомый нам эмиратский оффшор и покупатель продукции ОГХК в 2020-2021 г.г.

7 мая 2021 года ОГХК отгрузила 348,4 тонны руды и титанового концентрата «Вольногорского ГМК» на станцию «Заячья Горка». Отправителем указан филиал «ВГМК» «ОГХК» согласно контракту № 136/1-20 от 09.11.2020 г. Формальным покупателем груза по этому контракту является чешская компания BELANTO trade s.r.o (акционерами компании являются граждане Украины).


2 июня 2021 года ОГМК отправила 788,7 тонн ильменитового концентрата на общую сумму 14 млн 198 тыс. дол. Отправитель – филиал «ВГМК» АО «ОГХК». Получатель – филиал ЧАО "Корпорация "ВСМПО-АВИСМА" (Россия, Пермский край м. Березники, ул. Загородная, 29) согласно контракту № 136/1-20.





На документах стоят печати Харьковской таможни ГФС, а также Белгородской и Свердловской таможен. На документе стоит также печать ОГХК.

Скорей всего, теперь уже мы не дождемся развернутого информационного комментария со стороны А.Сомова по сути изложенных фактов. Но вот от дачи пояснений и показаний сотрудникам правоохранительных органов бывшего и.о. главы правления ОГХК никто не освобождал!

Дополнительная информация

  • Регіон:: Украина
Прочитано 13 раз

Оставить комментарий