07.09.2015

Расследование. Финансисты латвийского «оружейного барона» - фигуранты списка Интерпола (уточнено)

Опубликовано в Новости Украины

Kompromat  продолжает расследование возможного участия резидентов Латвии в нелегальном обороте оружия и боеприпасов. По сведениям источника, за сделками могут стоять также граждане России: партнеры по криминальному бизнесу Дмитрий Панфилов ( Dmitry Panfilov ) и Илья Сурков (Ilya Surkov ).  За последние пять лет финансовые структуры, подконтрольные выше указанным лицам, попали на заметку Управления контролера денежного обращения ( Office of the Comptroller of the Currency - управление в структуре Министерства финансов США). Они были замечены спецслужбами при оплате сделок, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов - как на Ближнем Востоке, так и на территории постсоветского пространства.

- Самое интересное, что в схеме незаконной деятельности активную роль играли и на сегодняшний день продолжают играть европейские банкиры и юристы, которые имеют лицензии для соответствующей профессиональной деятельности на территории Евросоюза. Одна из таких компаний находится в Швейцарии. Швейцарский юрисконсульт представил комплекс услуг И. Суркову и Д. Панфилову при открытии и обслуживании временных компаний и банковских счетов, которые, в свою очередь, на все 100% вовлечены в незаконный оборот и оплату незаконных транзакций по продаже оружия, - рассказывает источник Kompromat.  Следует отметить, что Илья Сурков уже объявлен в розыск по линии Интерпола.

ВСЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ЗДЕСЬ http://ord-02.com/novosti-ukrainy/item/68695-rassledovanie-finansistyi-latviyskogo-oruzheynogo-barona-figurantyi-spiska-interpola-utochneno

 

- Обратите внимание: на российском паспорте место рождения г. Москва, а на греческом - место рождения Казахстан. С помощью греческих юристов лица, которые прямо связаны с незаконным оборотом оружия получают на нелегальной основе паспорта Евросоюза, - комментирует источник Kompromat

Расследование: жители Латвии торгуют оружием в Йемене

В обход эмбарго Совета Безопасности ООН ведутся регулярные поставки оружия c территории стран бывшего СССР в Йемен. Резиденты Латвии - ключевые посредники трафика.

Kompromat http://ord-02.com получил ряд свидетельств об участии латвийской фирмы и ее жителей (информация проходит верификацию) в регулярных поставках оружия, в частности, боевых самолетов СУ22 в Йемен.

Как сообщает информатор в Йемене, оружие с территории стран бывших советских республик перепродает зарегистрированное в Латвии и ведущее здесь совершенно легальную деятельность предприятие.

Подтвержденный документально период поставок начинается как минимум с середины 2000-х и продолжается, как утверждает источник Kompromat.lv в Йемене, до настоящего времени.

«Йемен - это танец на головах змей», так говорят. Страна превратилась в кровавую арену, где ведется сражение за доминирование шиитов и суннитов. В 2004 году повстанцы-шииты, проживающие на севере страны, выступили против альянса властей Йемена с США и за восстановление теократической монархии (имамата), существовавшей в Северном Йемене до военного переворота 1962 года.

В 2009 году развернулись активные боевые действия между шиитами, с одной стороны и армиями Йемена и Саудовской Аравии - с другой. В 2010 году было заключено перемирие. Но продлилось оно недолго. Уже спустя год начались столкновения шиитов с суннитскими неправительственными организациями и Аль-Каидой. А в 2014 году развернулись широкомасштабные боевые действия.

Сегодня, по меньшей мере 21 миллион йеменцев - около 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи.

По сведениям источника Kompromat,  жители Латвии, несмотря на конфликт, продолжают находиться в Йемене. Оружейный трафик не прекратился после начала гражданской войны и существует до сегодняшнего момента.

«Противоборствующие стороны готовы воевать даже без оружия, буквально грызть друг друга. Тут уже не приходится говорить о качестве поставок. Лишь бы были…», - говорит источник Kompromat в Йемене.

Летающий гроб - только бизнес

Торговля устаревшей техникой уже привела к трагедии: в 2013 году один из этих СУ22 рухнул на жилой квартал тогда еще мирной столицы Йемена. Погибли 12 жителей Саны, более десяти получили ранения. В авиакатастрофе погибли, в том числе, пилот, три женщины и двое детей.

В случае этой трагедии посредник из Латвии умыл руки. Латвийские торговцы оружием – отец и сын, возможно, в данный момент также находятся в Йемене. Контрабанда оружия в Йемен сегодня стала еще более прибыльной ввиду эмбарго на поставки вооружения, наложенного в апреле 2015 года Советом Безопасности ООН.

Что важно. В распоряжении портала Kompromat.lv имеются документы, свидетельствующие о военных закупках у латвийской фирмы.

В ходе сбора информации для этого расследования еще до публикации поступили угрозы с IP-адреса 82.114.168.158: YEMEN-NET-LL-SUBNETS.

Угрозы вынудили анонсировать журналистское расследование, которое на данный момент еще не закончено. Kompromat планирует опубликовать подтвержденные документы и другие свидетельства роли бизнесменов из Латвии в глобальном оружейном трафике.

КОМПРОМАТ http://ord-02.com

 

 

 

Оставить комментарий




Присоединяйтесь к нам. Будьте в курcе свежих событий и новостей.

Закрыть

 
 

СМАРТ-БЛОГИ

Ливинский Михаил Ляшко Олег Мартыненко Николай Марчук Евгений Медведчук Виктор Мельник Юрий Мирошниченко Юрий Немыря Григорий Новицкий Владимир Огрызко Владимир UkrOboronPromАваков Арсен АВАНТ - БАНК (Ярема Савченко Лебедев)Агатий ВладимирАдвокат и юрист в Виннице (Вінниці)Азаров НиколайАкимова ИринаАлекперовАлексей Савченко | Авант банкАлексей ФедорычевАндрей ВаврышАндрей Довбенко (Андреас Неоклеус энд Ко)АНТИКОРАнтикорАнтикоррупционная политикаАнтикоррупционный комитетАнтикоррупционный порталАнтикоррупционный портал - антикор - job-sbu.orgАнтикоррупция и люстрация Антикорупциооный порталАнтикорупцияАрбузов СергейАртем Тимченко - Искра НьюзАстрологАхметов РинатБатальон АйдарБережная ИринаБерезенко СергейБилоконь НиколайБогартирьова Раїса - РаисаБоголюбов Геннадий Бойко Юрий Бродский Михаил БуяджиВакарчук Иван Ванга - Предсказания ВангиВасадзе Тариэл Василиса ВолодинаВасюник ИванВасюник Иван Вилкул Елена Винский Иосиф Вовкун Василий Военное положениеВольф Мессинг предсказания биографияГайдук Виталий Гелетей ВалерийГенадий Кернес убит- Гепа раненГерасимьюк Ольга Геращенко Ирина Герман Анна Гиркин - Стрелок - БесГладчук ВадимГонгадзе Георгий - Гия Гонгадзе Гонтарева Валерия Гордон Дмитрий - БульварГрицак ВасилийГриценкоГройсман ВладимирГубський Богдан Данилишин Богдан Дворецкий ИгорьДемаркация - ГраницаДемчак РусланДенисова ЛюдмилаДенисова Людмила Джарты Василий Дмитрий Фирташ - Арестован ФирташДмитрий Ярош - Правый секторДовгий ОлесьДовгий Олесь Довгий Олесь ДУБЛЬДомбровский АлександрДорошенко Михаил Досье - секс скандалДрозденко Максим Дурдом - политический дурдомЕфименко Константин Ехануров ЮрийЖвания - Давид ЖванияЖеваго Константин Жеваго КонстантинЖК AVALON 5 / АВАЛОН 5Закон ОРДЗахарченко ВиталийЗварич РоманЗварыч Роман ЗвягильскийЗинченко Александр Иванчук АндрейИваньков Вячеслав - ЯпончикИгорь ШкиряИсаенко ДмитрийКазахстанская Ванга Вера Лион - Казахская ВангаКалетник ИгорьКальцев Владимир Каськив Владислав КиборгиКивалов СергейКиллеры - киллерКинах Анатолий Кириленко Вячеслав Климкин Павел - Павло КлімкінКличко ВиталийКлюев Андрей Клюев Сергей Князевич Руслан Кожемякин Андрей Кожемякин Андрей Колесников Борис Колобов ЮрийКоломойский убит - Коломойский свадьба Кернес и АхметовКомпроматКонстантин БрыльКонфликтные новостиКонфликтный пиарКоролевская НатальяКоролевская НатальяКраснокутский СергейКрупко Петр Ксензенко Валерий Курченко СергейЛарин СергейЛевочкин СергейЛевочкин Сергей Литвин ВладимирЛуценко ЮрийЛяшко ОлегМайдан 3.0 - новый майданМедведчук ВикторМИЗРАХ ИГОРЬМирошниченко НиколайНадрага ВасилийНаливайченко ВалентинНиколай Катеринчук - Микола КатеринчукНострадамус - Предсказания НострадамусаОнул Николай ОРДОстровПабат АлександрПаракуда ОлегПеревал ДятловаПилипишин ВикторПоплавский МихаилПорошенко ПётрПортал КомпроматПортников ВиталийПортнов АндрейПредсказания для Украины - России - ПутинаПредсказания на 2015 годПрисяжнюк Николай Присяжнюк НиколайПрогнимак АлександрПрутник Эдуард Путин вылетел в КиевПутин хуйло - ДещицяПшонка Артем Райнин Игорь Референдум в КрымуСавченко Игорь Сапрыкина Лариса Сафиуллин Равиль СБУСергей Пашинский Сивкович Владимир Симоненко ПетроСлавянск Бабай Штепа СтрелокСоколСольвар РусланСольвар РусланСотник ПарасюкСпротив - Нацбюро - НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИСтарух Александр Степан БандераСу-24 - Су-25Татьяна Чорновол - Тетяна ЧорноволТемаТимошенко ЮлияТищенко ЕленаТретьяков АлександрТурчинов АлександрТягнибок ОлегУКРЗАЛИЗНЫЦЯУкроборонпромУкроборонпромУКРПЛАСТИК - Ирина МирошникУкрпластик - Ирина МирошникУКРПОЧТА (УКРПОШТА)УкрспецэкспортУрбанский АлександрУрбанский АнатолийФукс ГеннадийХайВейХаял Алекперов - Предсказания Хаяла АлекпероваХвыля - ХвиляХомутынник Виталий Хорошковский ВалерийХорошковский ВалерийХорошковский Валерий Цушко Василь - ВасилийЦыплаков РусланЧастичная мобилизация - часткова мобілізаціяЧекальский Юрий Чередниченко Юрий Черкаска Валерий Черняк Евгений (ТМ Хортица, Global Spirits)ЧОРНОИВАН ТАРАСШамилов ВладимирШепелев ОлександрШлайфер Виталий Ярославський ОлександрЯрошенко ФедорЯценко АнтонЯценюк АрсенийЯцуба Владимир