Вы находитесь здесь:Главная/Новости Украины/Чому зменшили борги для «КРТ» Дубневичів у 47 разів ?
19.09.2017

Чому зменшили борги для «КРТ» Дубневичів у 47 разів ? Избранное

Опубликовано в Новости Украины

Головний редактор газети «Експрес» Ігор Починок в судовому порядку оскаржує закриття кримінального провадження щодо зловживання службовим становищем київськими та львівськими податківцями, які зменшили для ТОВ «Корпорація КРТ» суму податкових зобов’язань зі 189 до 4 млн грн.

Як стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень, 30 травня суд відмовив у задоволенні скарги Ігоря Починка про закриття кримінального провадження, однак він подав апеляцію. Розгляд справи відбудеться 27 вересня.

Мова йде про «Корпорацію колійні ремонтні технології» (далі – «Корпорація КРТ»), якою володіли народні депутати Ярослав та Богдан Дубневичі, а згодом переписали на інших осіб. В результаті фірма переїхала до Харкова, змінила назву спочатку на «Корпорація східні колійні системи», а потім – на «Східні колійні системи» та припинила діяльність.

Як стало відомо із постанови суду, в березні 2011 року в рамках кримінальної справи за фактом умисного ухилення від сплати податків слідчий призначив позапланову виїзну документальну перевірку ТОВ «Корпорація КРТ» з питань законності формування податкового кредиту та валютних витрат по операціям у 2009-2010 рр.  Згідно з цією постановою, слідство підтвердило факт безтоварності господарських операцій з купівлі товарно-матеріальних цінностей від 8 постачальників до ТОВ «Корпорація «КРТ» протягом цих років.

Згідно з актом, який склали ревізори-інспектори у травні 2011 року, «Корпорація КРТ» завищила суму податкового кредиту, що призвело до заниження ПДВ на понад 74 млн грн. Крім того, товариство занизило податок на прибуток на понад 115 млн грн. «Корпорація КРТ» подала заперечення на цей акт, однак його відхилили.

У липні того ж 2011 року старший слідчий призначив аналогічну позапланову перевірку «Корпорації КРТ» з тих самих питань та за той самий період. Однак тепер у постанові про перевірку було написано, що слідство підтвердило факт проведення товарності господарських операцій. Ця повторна перевірка встановила значно менші суми порушень. Так, «Корпорація КРТ» занизила ПДВ на майже 1,8 млн грн, а податок на прибуток – на майже 2,25 млн грн.

У серпні 2011 року суму нарахованих податків відповідно до нового акту разом зі штрафними санкціями, а це понад 6 млн грн, було сплачено. Відтак, у лютому 2012 року суд звільнив директора «Корпорації КРТ» Світлану Козинець від кримінальної відповідальності у зв’язку із добровільною сплатою податків і штрафів.

У постанові суду, де Починок оскаржує закриття кримінального провадження, вказано, що інспектори використали різні підходи до доказування/спростування фактів товарності господарських операцій поставки від 8 контрагентів-постачальників для ТОВ «Корпорація КРТ». Зокрема, при проведенні другої перевірки ревізори використали відомості із постанови старшого слідчого про підтвердження товарності операцій, без врахування протоколів допитів обвинувачених директорів фірм-контрагентів тощо. А тому це призвело до різних висновків щодо заниження сум податкових зобов’язань. Таким чином сума в 189 млн грн перетворилась на 4 млн грн.

Як випливає із постанови, тепер вже не можливо провести економічну експертизу і встановити, яка перевірка була правильна, оскільки первинну бухгалтерську документацію, вилучену в «Корпорації КРТ», та оригінал акту першої перевірки не можуть знайти.

Цих документів не має ані у матеріалах справи про обвинувачення директора «Корпорації КРТ», ані в матеріалах ще одного досудового розслідування, в якому налічується 297 томів та 9 мішків речових доказів.

У червні 2011-го податкова Львова отримувала цей акт перевірки в електронному вигляді, однак потім його скерували до управління податкового контролю, а в 2012 році, у зв’язку з реорганізацією штатної структури, – передали до відділу податкового супроводження підприємств транспорту, зв’язку та інших галузей. У 2011-2012 році Спеціалізована державна податкова інспекція з обслуговування великих платників у Львові отримала понад 30 тисяч листів, а тому встановити, чи надходило таке повідомлення не можливо через «неспроможність переглянути зміст» всіх листів.

Матеріали всіх перевірок також передавали в Харків, куди «переїхала» «Корпорація КРТ», однак їх знищили в 2015 році у зв’язку з закінченням терміну зберігання.

Також суддя, який розглядав скаргу головного редактора «Експресу», зробив висновок, що зловживання службовим становищем має місце при наявності доведеного умислу будь-якої службової особи на одержання неправомірної вигоди для себе чи когось іншого. Натомість досудове розслідування «вжило вичерпних заходів для встановлення вищезазначеного факту, однак вони результату не надали».

Тому суд відмовив у задоволенні скарги Ігоря Починка на постанову слідчого про закриття кримінального провадження №42016140000000120.

Нагадаємо, газета «Експрес» публікувала низку матеріалів про ухилення від сплати податків ТОВ «Корпорація КРТ». Зокрема, «Як «відмити» мільярд», «Справа на мільярд: ревізори заговорили», «Справа на мільярд: нові факти шокують», «Справа на мільярд: ще чотири приголомшливі зізнання учасників афери».

Довідка

Щодо інших компаній, з якими КРТ укладало договори, то їх засновники фактично відбулись переляком. Так, Любов Дубограєва (екс-засновник ТОВ «Регіонагро») – успішно попросила суд звільнити її від кримінальної відповідальності, так як вона єдина дитина в матері. Як і Наталія Береза (ТОВ «Будперспектива-люкс» і ТОВ «Пальміра-КС»), в якої була матір 1937 року народження, і суд звільнив її від відповідальності.

Засновник ТОВ «Ремтранссервіс» Дмитро Мазурчук був звільнений від відбування покарання з випробуванням строком на 2 роки, а Сергій Онищенко, який організував створення чи придбання ТОВ «Пальміра КС», ТОВ «Будперспектива-люкс», ТОВ «Бізнесакцент», ТОВ «Регіонагро», ТОВ «Ремтранссервіс» і ТОВ «Желмашінвест», врезультаті був переданий на піклування дружині з обов’язковим лікарським наглядом.

Оставить комментарий

 
 

СМАРТ-БЛОГИ

Ливинский Михаил Ляшко Олег Мартыненко Николай Марчук Евгений Медведчук Виктор Мельник Юрий Мирошниченко Юрий Немыря Григорий Новицкий Владимир Огрызко Владимир UkrOboronPromАваков Арсен АВАНТ - БАНК (Ярема Савченко Лебедев)Агатий ВладимирАдвокат и юрист в Виннице (Вінниці)Азаров НиколайАкимова ИринаАлекперовАлексей Савченко | Авант банкАлексей ФедорычевАндрей ВаврышАндрей Довбенко (Андреас Неоклеус энд Ко)АНТИКОРАнтикорАнтикоррупционная политикаАнтикоррупционный комитетАнтикоррупционный порталАнтикоррупционный портал - антикор - job-sbu.orgАнтикоррупция и люстрация Антикорупциооный порталАнтикорупцияАрбузов СергейАртем Тимченко - Искра НьюзАстрологАхметов РинатБатальон АйдарБережная ИринаБерезенко СергейБилоконь НиколайБогартирьова Раїса - РаисаБоголюбов Геннадий Бойко Юрий Бродский Михаил БуяджиВакарчук Иван Ванга - Предсказания ВангиВасадзе Тариэл Василиса ВолодинаВасюник ИванВасюник Иван Вилкул Елена Винский Иосиф Вовкун Василий Военное положениеВольф Мессинг предсказания биографияГайдук Виталий Гелетей ВалерийГенадий Кернес убит- Гепа раненГерасимьюк Ольга Геращенко Ирина Герман Анна Герман Лиллевяли и Виктор ЛиллевялиГиркин - Стрелок - БесГладчук ВадимГонгадзе Георгий - Гия Гонгадзе Гонтарева Валерия Гордон Дмитрий - БульварГрицак ВасилийГриценкоГройсман ВладимирГубський Богдан Данилишин Богдан Дворецкий ИгорьДемаркация - ГраницаДемчак РусланДенисова ЛюдмилаДенисова Людмила Джарты Василий Дмитрий Фирташ - Арестован ФирташДмитрий Ярош - Правый секторДовгий ОлесьДовгий Олесь Довгий Олесь ДУБЛЬДомбровский АлександрДорошенко Михаил Досье - секс скандалДрозденко Максим Дурдом - политический дурдомЕфименко Константин Ехануров ЮрийЖвания - Давид ЖванияЖеваго Константин Жеваго КонстантинЖК AVALON 5 / АВАЛОН 5Закон ОРДЗахарченко ВиталийЗварич РоманЗварыч Роман ЗвягильскийЗинченко Александр Иванчук АндрейИваньков Вячеслав - ЯпончикИгорь ШкиряИсаенко ДмитрийКазахстанская Ванга Вера Лион - Казахская ВангаКалетник ИгорьКальцев Владимир Каськив Владислав КиборгиКивалов СергейКиллеры - киллерКинах Анатолий Кириленко Вячеслав Климкин Павел - Павло КлімкінКличко ВиталийКлюев Андрей Клюев Сергей Князевич Руслан Кожемякин Андрей Кожемякин Андрей Колесников Борис Колобов ЮрийКоломойский убит - Коломойский свадьба Кернес и АхметовКомпроматКонстантин БрыльКонфликтные новостиКонфликтный пиарКоролевская НатальяКоролевская НатальяКраснокутский СергейКрупко Петр Ксензенко Валерий Курченко СергейЛарин СергейЛевочкин СергейЛевочкин Сергей Литвин ВладимирЛуценко ЮрийЛяшко ОлегМайдан 3.0 - новый майданМедведчук ВикторМИЗРАХ ИГОРЬМирошниченко НиколайНадрага ВасилийНаливайченко ВалентинНиколай Катеринчук - Микола КатеринчукНострадамус - Предсказания НострадамусаОнул Николай ОРДОстровПабат АлександрПаракуда ОлегПеревал ДятловаПилипишин ВикторПоплавский МихаилПорошенко ПётрПортал КомпроматПортников ВиталийПортнов АндрейПредсказания для Украины - России - ПутинаПредсказания на 2015 годПрисяжнюк Николай Присяжнюк НиколайПрогнимак АлександрПрутник Эдуард Путин вылетел в КиевПутин хуйло - ДещицяПшонка Артем Райнин Игорь Референдум в КрымуСавченко Игорь Сапрыкина Лариса Сафиуллин Равиль СБУСергей Пашинский Сивкович Владимир Симоненко ПетроСлавянск Бабай Штепа СтрелокСоколСольвар РусланСольвар РусланСотник ПарасюкСпротив - Нацбюро - НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИСтарух Александр Степан БандераСу-24 - Су-25Татьяна Чорновол - Тетяна ЧорноволТемаТимошенко ЮлияТищенко ЕленаТретьяков АлександрТурчинов АлександрТягнибок ОлегУКРЗАЛИЗНЫЦЯУкроборонпромУкроборонпромУКРПЛАСТИК - Ирина МирошникУкрпластик - Ирина МирошникУКРПОЧТА (УКРПОШТА)УкрспецэкспортУрбанский АлександрУрбанский АнатолийФукс ГеннадийХайВейХаял Алекперов - Предсказания Хаяла АлекпероваХвыля - ХвиляХомутынник Виталий Хорошковский ВалерийХорошковский ВалерийХорошковский Валерий Цушко Василь - ВасилийЦыплаков РусланЧастичная мобилизация - часткова мобілізаціяЧекальский Юрий Чередниченко Юрий Черкаска Валерий Черняк Евгений (ТМ Хортица, Global Spirits)ЧОРНОИВАН ТАРАСШамилов ВладимирШепелев ОлександрШлайфер Виталий Ярославський ОлександрЯрошенко ФедорЯценко АнтонЯценюк АрсенийЯцуба Владимир