Вы находитесь здесь:Главная/Одесса в шоке!/Со счетов вкладчиков банка "Пивденный" были украдены миллионы
10.08.2017

Со счетов вкладчиков банка "Пивденный" были украдены миллионы

Не многие из нас замечают небольшие банковские скандалы, а особенно после национализации крупного банка «Прибатбанк».

Множество афер в маленьких банках остаются беззаконными. Полиция подозревает в мошенничестве банк «Пивденный», в частности их владельцев Родина и Беккера. По данным источников еще в 2016 году в Одессе скончалась начальница отделения Надежда Гринюк.На следующий день состоялся похорон. Спустя не большой промежуток времени департамент безопасности банка подал заявление в полицию на покойницу. В заявлении было указано хищение огромных сумм. Эта самая громкая афера в Одессе. Ведь банк «Пивденный» является не какой-то шарашкиной конторой. Его основали еще в 1993 году. 

Входит в топ-20 банков по вкладам населения – 3,3 млрд. грн. Имеет более 120 отделений по всей Украине и около 2300 человек персонала.У банка много мелких акционеров, в том числе граждан Европы, но основные – это одессит Юрий Родин, который формально контролирует 38,2% акций банка, а на самом деле – до 53,7%; его дочь Алла Ванецьянц (13,88% акций) и деловой партнер Марк Беккер (23,56% акций). Ранее крупным акционером (до 10% акций) был Вадим Мороховский, возглавлявший банк 12 лет подряд, но в 2011 году с ним расстались.

Сообщает портал «Компромат Украины и России | ОРД и АНТИКОР» со ссылкой на СМИ.

И теперь в списке акционеров он не числится.Отставка Мороховского произошла через месяц после неудавшегося покушения на немецкого бизнесмена Александра Лихта, с которым у банка был серьезный конфликт. Лихт требовал возбудить против Родина, Беккера и Мороховского уголовное дело и арестовать их активы в странах ЕС.14 сентября 2011 года автомобиль немца расстреляли на 40-м километре Одесской трассы, когда он возвращался в Киев после встречи с представителями “Пивденного”. В банке уверяли, что покушение и конфликт – просто досадное совпадение.В целом на протяжении своей истории “Пивденный” неоднократно фигурировал в разного рода скандалах. Чаще всего – в заявлениях правоохранительных органов среди банков, причастных к конвертационным центрам.В 2009-м сотрудники налоговой милиции штурмовали его киевский филиал на ул.

Саксаганского, 74. В 2010-м о нем писали в связи с разоблачением сотрудниками СБУ крупнейшего конвертационного центра в Одесской области. Известно также, что учредители “Пивденного” фигурируют в других известных уголовных делах Одессы.«Пивденна» привычка похищатьЧто касается хищений денег вкладчиков, то в 2009 году в отделении банка в Днепре по поддельному договору поручительства были сняты 336 тыс. долл.

со счета компании «Юг-стекло». Уголовное дело о мошенничестве должностными лицами “Пивденного” закрыли якобы по устному распоряжению прокурора Днепропетровской области Михаила Косюты (до этого – прокурора Одесской области).Совсем недавно, в июне 2016 года, получил огласку очередной инцидент: в одном из отделений банка в Одессе клиенты обнаружили пропажу крупной суммы денег из депозитарной ячейки.Банк к неприятной новости отнесся философски, намекнув, что клиент мог разыграть спектакль: “в связи с частыми злоупотреблениями такой информацией для выявления всех обстоятельств инцидента банк проводит как внутреннее расследование сотрудниками безопасности банка, так и обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением…”.Судя по всему, обращение в местные “органы” с заявлением о пропаже денег клиентов и попутно намек на их возможную нечистоплотность – обычная тактика “Пивденного”.Она была использована и в истории с хищением денег вкладчиков Надеждой Гринюк.Покойница на миллионКак мы уже сказали, 13 января 2016 года 37-летняя начальница отделения №15-29 внезапно умирает от обычного гриппа. Печальное событие происходит удивительно “вовремя”, поскольку через несколько дней у некоторых постоянных вкладчиков заканчивается срок крупных депозитов. Обратившись в банк, они узнают, что их денег там нет.

Читайте также: Банк "Пивденный" списал безнадежные кредиты на 206 миллионов

Маховик скандала закручивается с невероятной быстротой.Вскрылись поражающие воображение схемы, по которым обворовывались вкладчики. Кому-то выдавали липовые депозитные договора, а счета не открывали (наличные просто “прятали под стол”). Другие получали фиктивные доп. соглашения.

Третьим депозиты тайно превращали в текущие счета (начисляя штрафные санкции) и таким способом снимали деньги. Чтобы обойти ограничение Нацбанка на снятие наличных не более 150 тыс. грн. в один операционный день, деньги одних вкладчиков перегоняли на счета других.На сегодня достоверно известно о двух десятках обворованных вкладчиков.

Это И.Н. Спектр, Ф.Г. Кудсие, Э.М. Кудсие, Г.В.

Гравцов, Е.В. Кулаженко, Н.В. Лебедева, И.Ю. Фиалко, В.И.

Фиалко, Ю.Н. Макаров, И.А. Миронова, Т.В. Чимчук, Н.В.

Лотоцкая, М.Ф. Лотоцкий, С.М. Лотоцкий, Т.С. Котова, А.А.

Сапсович, А.А. Сапсович (дочь), Н.М. Ануфриева, Г.М. Кудря, А.П.

Панайотова, В.М. Васильченко.Общий ущерб оценивается приблизительно в 2,7 млн. евро, 1 млн. грн.

и 3,5 млн. долл. Сколько всего пострадавших и какая сумма украдена на самом деле, достоверно не известно. Возможно, еще не все знают, что их деньги похищены, или предпочитают молчать об этом во избежание других неприятностей.Тем более в “Пивденном” не стесняются намекать, что не доверяют своим клиентам.

В документах внутреннего аудита можно встретить фразы типа: “в связи с истечением срока хранения кассовых ордеров не представляется возможным сверить подписи… таким образом, отсутствуют основания для предположения о том, что средства в сумме 300 тыс. грн. могли быть сняты третьим лицом”.Кражу денег банк вынужденно признает только там, где отвертеться уже невозможно. Например, если сохранились поддельные подписи на кассовых документах, либо система зафиксировала безналичный перевод с депозитного счета на текущий (откуда деньги в дальнейшем похищались), а платежные поручения клиентов на этот перевод отсутствуют.Таинственный блокнот и другие вопросы по банку ПивденныйВозникает логичный вопрос: как это безобразие могло продолжаться годами и не привлечь внимание руководства банка, службы безопасности, аудита и т.д.? В конце концов, как могли не замечать происходящего сотрудники отделения №15-29 и кассиры?!Подчиненные Гринюк, которые, к слову, ходят на допросы в статусе свидетелей с одним и тем же адвокатом, как под копирку показывают, что всем заправляла покойная, а их к общению со своими клиентами не допускала.По ее указанию они снимали деньги с разных счетов по расходным ордерам, но подписывала их опять-таки Надежда Васильевна, где и когда – неизвестно.

Более того, она периодически отправляла сотрудников в другое отделение банка – перевозить денежные средства тамошней начальнице Е.Г. Панфиловой. Зачем?На этот вопрос ответа пока нет. Как и на многие другие, гораздо более существенные.

Например, о том, что произошло на следующее утро после внезапной смерти Надежды Гринюк в ее доме, где она проживала вместе с пожилой мамой (в прошлом учительницей) и малолетней дочкой.Правда ли, что служба безопасности банка провела там негласный и незаконный обыск, изъяла электронные носители и некий загадочный блокнот, который до сих пор не предъявлен следствию?И правда ли, что представители владельцев банка шантажируют пострадавших вкладчиков, требуя от них согласия на компенсацию потерь в размере незначительной доли вклада? Угрожая, что иначе они не получат ничего и никогда.Наконец, где физически спрятаны исчезнувшие деньги? Они же не могли раствориться в пространстве? Из ценного имущества у покойной обнаружили лишь дом в селе Дальник Беляевского района Одесской области, записанный на маму, норковую шубу и какие-то еще незначительные ценности. Следов денег не нашли. Может, потому что они уже давно находятся в другом месте и “похитительница миллионов” – лишь перевалочный пункт в более крупной афере?В связи с этим вызывают любопытство два факта. Первый – то, что Надежда Гринюк, согласно показаниям ее подчиненных, незадолго до смерти часто брала отпуск и ездила в Латвию, и туда же, по ее указанию, отправляли денежные переводы за какие-то невыясненные услуги.И второй – о том, что латвийские власти заподозрили прибалтийскую «дочку» банка “Пивденний” – Regionala investiciju banka – в отмывании денег, о чем уведомили наш Нацбанк.Все вместе это выводит дело о хищении средств вкладчиков в банке “Пивденный” на другой уровень – общеукраинский.

По нашим сведениям, историей встревожены в Нацбанке, следственном управлении Национальной полиции и Генпрокуратуре.Вместо эпилогаНа что делает ставку банк? Видимо, на… время. Следователи районного звена слишком перегружены делами, чтобы распутать такую сложную аферу. Следствие может растянуться на годы. И чем больше времени пройдет, тем меньше шансов у пострадавших установить истину и найти деньги.

Безусловно, они это понимают и, как надеются в банке, могут стать “сговорчивее”.Другое дело, если расследование переместится в Киев и за него возьмется, скажем, следственная группа ГПУ. Тогда нынешнего “режима благоприятствования” спуску дела на тормозах, как это происходит сейчас в Одессе, уже не будет. И версия о мертвой похитительнице-одиночке может получить совершенно иное развитие, крайне неприятное для владельцев банка…Так что не Приватбанком единым, господа…По материалам — Ord-ua.com, World News.- Вас ще не націаналізували!? - Чекайте. Ми йдемо до Вас. ст.

41 Конституції України. Право приватної власності - це основа свобод. Право власності є непорушним. Щоб мені там не говорили, чи то недокапіталізація, чи то вимога емвееф, чи то яма в 5$ ярдів, які чи то Беня перевів, або комусь невистачає, але таке, дійсно безпрецидентне рішення, вчинено в грабіжницький, мародерський, неконституційний, незаконний спосіб. Питання ні в Бені, ні в Приваті. Питання даже не обсягах Приватбанку. Питання не в тому кому перейде банк, або державі або порошенкам.

Таки дії можно назвати як завгодно (націоналізація, тамчасова адміністрація, прихватизація, рейдерство). Загорнули рішення по Приватбанку гарненько і подали для народу. Команда Яника до цього не додумалася. Наскільки цинічна в нас влада..... Питання в порушенні права приватної власності.

Невжеж не було інших шляхів. Невжеж в світовій економіці і фінансовій системі немає потібних прикладів або фінансвоих геніїв, щоб вирішити цю проблему, про яку "гарант" знав багато років. Знову брехня обман, знову афера. Питання в тому, що з вчорашнього дня на Україну незайде жодна копійка інвестиції.

Якщо на рівні першої особи віджимається бізнес, без судового рішення (не має значення плюси і мінуси бізнесу), фактично в примусовому порядку, то будь-який інвестор краще буде вкладати гроші в республіку Бурунді, ніж в Україну. Якщо йти по-Зеленському: Приватбанк - Гарант Конституції України, то після таких рішень Конституція стала Приватною. Державним банком став Приватбанк. (Іронично звучить). Україну приватизували.

Обсуждение и комментирование этой новости в группе Facebook
ОДЕССА В ШОКЕ! >>>

Поделится в:

Дополнительная информация

  • Регіон:: Украина
Прочитано 363 раз

Оставить комментарий

 
 

СМАРТ-БЛОГИ

Ливинский Михаил Ляшко Олег Мартыненко Николай Марчук Евгений Медведчук Виктор Мельник Юрий Мирошниченко Юрий Немыря Григорий Новицкий Владимир Огрызко Владимир UkrOboronPromАваков Арсен АВАНТ - БАНК (Ярема Савченко Лебедев)Агатий ВладимирАдвокат и юрист в Виннице (Вінниці)Азаров НиколайАкимова ИринаАлекперовАлексей Савченко | Авант банкАлексей ФедорычевАндрей ВаврышАндрей Довбенко (Андреас Неоклеус энд Ко)АНТИКОРАнтикорАнтикоррупционная политикаАнтикоррупционный комитетАнтикоррупционный порталАнтикоррупционный портал - антикор - job-sbu.orgАнтикоррупция и люстрация Антикорупциооный порталАнтикорупцияАрбузов СергейАртем Тимченко - Искра НьюзАстрологАхметов РинатБатальон АйдарБережная ИринаБерезенко СергейБилоконь НиколайБогартирьова Раїса - РаисаБоголюбов Геннадий Бойко Юрий Бродский Михаил БуяджиВакарчук Иван Ванга - Предсказания ВангиВасадзе Тариэл Василиса ВолодинаВасюник ИванВасюник Иван Вилкул Елена Винский Иосиф Вовкун Василий Военное положениеВольф Мессинг предсказания биографияГайдук Виталий Гелетей ВалерийГенадий Кернес убит- Гепа раненГерасимьюк Ольга Геращенко Ирина Герман Анна Герман Лиллевяли и Виктор ЛиллевялиГиркин - Стрелок - БесГладчук ВадимГонгадзе Георгий - Гия Гонгадзе Гонтарева Валерия Гордон Дмитрий - БульварГрицак ВасилийГриценкоГройсман ВладимирГубський Богдан Данилишин Богдан Дворецкий ИгорьДемаркация - ГраницаДемчак РусланДенисова ЛюдмилаДенисова Людмила Джарты Василий Дмитрий Фирташ - Арестован ФирташДмитрий Ярош - Правый секторДовгий ОлесьДовгий Олесь Довгий Олесь ДУБЛЬДомбровский АлександрДорошенко Михаил Досье - секс скандалДрозденко Максим Дурдом - политический дурдомЕфименко Константин Ехануров ЮрийЖвания - Давид ЖванияЖеваго Константин Жеваго КонстантинЖК AVALON 5 / АВАЛОН 5Закон ОРДЗахарченко ВиталийЗварич РоманЗварыч Роман ЗвягильскийЗинченко Александр Иванчук АндрейИваньков Вячеслав - ЯпончикИгорь ШкиряИсаенко ДмитрийКазахстанская Ванга Вера Лион - Казахская ВангаКалетник ИгорьКальцев Владимир Каськив Владислав КиборгиКивалов СергейКиллеры - киллерКинах Анатолий Кириленко Вячеслав Климкин Павел - Павло КлімкінКличко ВиталийКлюев Андрей Клюев Сергей Князевич Руслан Кожемякин Андрей Кожемякин Андрей Колесников Борис Колобов ЮрийКоломойский убит - Коломойский свадьба Кернес и АхметовКомпроматКонстантин БрыльКонфликтные новостиКонфликтный пиарКоролевская НатальяКоролевская НатальяКраснокутский СергейКрупко Петр Ксензенко Валерий Курченко СергейЛарин СергейЛевочкин СергейЛевочкин Сергей Литвин ВладимирЛуценко ЮрийЛяшко ОлегМайдан 3.0 - новый майданМедведчук ВикторМИЗРАХ ИГОРЬМирошниченко НиколайНадрага ВасилийНаливайченко ВалентинНиколай Катеринчук - Микола КатеринчукНострадамус - Предсказания НострадамусаОнул Николай ОРДОстровПабат АлександрПаракуда ОлегПеревал ДятловаПилипишин ВикторПоплавский МихаилПорошенко ПётрПортал КомпроматПортников ВиталийПортнов АндрейПредсказания для Украины - России - ПутинаПредсказания на 2015 годПрисяжнюк Николай Присяжнюк НиколайПрогнимак АлександрПрутник Эдуард Путин вылетел в КиевПутин хуйло - ДещицяПшонка Артем Райнин Игорь Референдум в КрымуСавченко Игорь Сапрыкина Лариса Сафиуллин Равиль СБУСергей Пашинский Сивкович Владимир Симоненко ПетроСлавянск Бабай Штепа СтрелокСоколСольвар РусланСольвар РусланСотник ПарасюкСпротив - Нацбюро - НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИСтарух Александр Степан БандераСу-24 - Су-25Татьяна Чорновол - Тетяна ЧорноволТемаТимошенко ЮлияТищенко ЕленаТретьяков АлександрТурчинов АлександрТягнибок ОлегУКРЗАЛИЗНЫЦЯУкроборонпромУкроборонпромУКРПЛАСТИК - Ирина МирошникУкрпластик - Ирина МирошникУКРПОЧТА (УКРПОШТА)УкрспецэкспортУрбанский АлександрУрбанский АнатолийФукс ГеннадийХайВейХаял Алекперов - Предсказания Хаяла АлекпероваХвыля - ХвиляХомутынник Виталий Хорошковский ВалерийХорошковский ВалерийХорошковский Валерий Цушко Василь - ВасилийЦыплаков РусланЧастичная мобилизация - часткова мобілізаціяЧекальский Юрий Чередниченко Юрий Черкаска Валерий Черняк Евгений (ТМ Хортица, Global Spirits)ЧОРНОИВАН ТАРАСШамилов ВладимирШепелев ОлександрШлайфер Виталий Ярославський ОлександрЯрошенко ФедорЯценко АнтонЯценюк АрсенийЯцуба Владимир