Вы находитесь здесь:Главная/форум Компромат Украины — России/Вадим Ермолаев и Станислав Виленский в центре скандала в Латвии
15.06.2017

Вадим Ермолаев и Станислав Виленский в центре скандала в Латвии Избранное

Управление по борьбе с экономическими преступлениями Латвии (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) в ближайшее время может закрыть расследование уголовного дела, фигурантами которого стали деятели эстонского Versobank. Как уже сообщалось, в июне этого года ENAP задержал группу иностранных граждан, которая занималась легализацией средств, полученных преступным путем, в крупных размерах.


Так, несколько граждан Российской Федерации занимались технической работой: составляли фиктивные договоры о якобы состоявшихся сделках, производили перечисления, обеспечивали ИТ-поддержку, сообщает Kompromat.lv.

При проведении обыска с использованием спецподразделения выяснилось, что часть сделок уходила далее в Versobank, который не был официально зарегистрирован в Латвии ни как филиал, ни как дочерний банк. Хотя развернутая им деятельность, по версии следствия, требует на территории Латвии официальной регистрации кредитного учреждения, а не предоставления услуг в свободных рамках.

В результате - в отдельном производстве в ENAP оказалось дело в связи с «оболочечным банком».

Под банком-оболочкой понимается кредитное учреждение, чье руководство и место оказания услуг не находятся в стране, в которой банк зарегистрирован, и его работа не контролируется. В Латвии деятельность таких банков запрещена.

- Сегодня существует группа лоббистов, которые пытаются прекратить расследование в отношении деятелей из эстонского Versobank, - рассказывает источникв Полиции безопасности.

По словам источника, обыск в офисе на улице Мукусалас (Rīga, Mūkusalas iela 101) закончился задержанием работницы банка Натальи Шилиной (Natalja Šilina).

- Удивительно, но ни член Наблюдательного совета Versobank Владимир Фогель (Vladimirs Fogels ), ни его коллега - руководитель Управления обслуживания клиентов Мария Сутырина ( Marija Sutirina ), ни член правления Артур Ермолаев не задерживались полицией. Сложно представить, что они не знали о том, чем именно занимается работница Наталья Шилина, - говорит источник в Полиции безопасности.

По словам источника, жители Днепропетровска Артур Ермолаев и его жена Кристина (Москаленко) часто бывают в Латвии.

С 2012 года эстонский Versobank принадлежит украинской агропромышленной компании UKRSELHOSPROM PCF LLC, входящей в состав корпорации «Алеф», конечными бенефициарами которой являются Вадим Ермолаев и Станислав Виленский.

Следует отметить, что в январе этого года Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации неплатежеспособного «Актабанка», который также контролировался днепропетровским бизнесменом Вадимом Ермолаевым.

 

 

 

Сообщает портал «Компромат Украины и России | ОРД и АНТИКОР» со ссылкой на СМИ.

Банк неоднократно оказывался в центре громких скандалов. В одном из телевизионных сюжетов, в котором журналисты Гром TV раскрыли подробности уклонения от уплаты налогов - схему работы «черных инкассаторов», говоприлось непосредственно о председателе Наблюдательного совета Versobank Александре Речицком.

 

 

 

В 2014 году, как указывает портал 112.ua со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровска, правоохранительные органы начали уголовное производство в отношении должностных лиц ПАО «Актабанк» за растрату чужого имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст.191 УК Украины).

В специальном заявлении прокуратуры отмечается, что указанные лица путем осуществления запрещенных финансовых операций вывели средства из банка и перевели их в наличность, чем нанесли ущерб физическим лицам-вкладчикам банка.

По сведениям украинской версии журнала Forbes (forbes.net.ua), среди причин банкротства «АктаБанка» – кампания Национального банка Украины по борьбе за чистоту финансового рынка.

В этогм году в Украине разгррелся скандал, в котором фигурирует уже непосредственно эстонский Versobank. Как пишет издание Наші гроші со ссылкой на определение Соломенского райсуда от 12 мая 2016 года, размещенное в Едином реестре судебных решений, Национальное антикоррупционное бюро (НАБ) подозревает должностных лиц Государственной хозрасчетной внешнеторговой и инвестиционной фирмы «Укринмаш» в закупке в "Fuerteventura Inter LP" фиктивных агентских услуг на сумму почти 1,95 миллиона долларов.

Как следует из материалов судебного заседания, с 23 марта 2016 года НАБ расследует уголовное производство №52016000000000081 по признакам преступлений, предумотренных ч.5 ст.191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ч.3 ст.209 ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем") УК Украины. В рамках расследования установлено, что 20 мая 2015 года "Укринмаш" и "Fuerteventura Inter LP" (Великобритания) заключили агентское соглашение, которое предусматривало, что британская фирма будет посредничать при продаже 1 миллиона патронов калибра 23 мм Генштабу Вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов.

Общая стоимость контракта с ОАЭ составила почти 15 миллионов долларов, а вознаграждение "Fuerteventura Inter LP" составило более 12% от этой суммы - порядка 1,92 миллиона долларов. Во исполнение соглашения в октябре и декабре 2015 года "Укринмаш" перечислил на счет фирмы в Versobank AS всю сумму комиссии, по тогдашнему среднему курсу валют это 43,94 миллионов гривен.

Однако, как установили следствие, "Fuerteventura Inter LP" соответствующие услуги не предоставляла. Более того, по данным НАБ, именно "Укринмаш" предоставлял агентские услуги при экспорте оружия украинских производителей. То есть служебные лица "Укринмаша" знали, что Fuerteventura Inter LP не выполнило условия агентской сделки, но перечислили ей средства.

Продолжение следует...

ОРД

Поделится в:

Дополнительная информация

  • Регіон:: Украина

Оставить комментарий




 
 

СМАРТ-БЛОГИ

Ливинский Михаил Ляшко Олег Мартыненко Николай Марчук Евгений Медведчук Виктор Мельник Юрий Мирошниченко Юрий Немыря Григорий Новицкий Владимир Огрызко Владимир UkrOboronPromАваков Арсен АВАНТ - БАНК (Ярема Савченко Лебедев)Агатий ВладимирАдвокат и юрист в Виннице (Вінниці)Азаров НиколайАкимова ИринаАлекперовАлексей Савченко | Авант банкАлексей ФедорычевАндрей ВаврышАндрей Довбенко (Андреас Неоклеус энд Ко)АНТИКОРАнтикорАнтикоррупционная политикаАнтикоррупционный комитетАнтикоррупционный порталАнтикоррупционный портал - антикор - job-sbu.orgАнтикоррупция и люстрация Антикорупциооный порталАнтикорупцияАрбузов СергейАртем Тимченко - Искра НьюзАстрологАхметов РинатБатальон АйдарБережная ИринаБерезенко СергейБилоконь НиколайБогартирьова Раїса - РаисаБоголюбов Геннадий Бойко Юрий Бродский Михаил БуяджиВакарчук Иван Ванга - Предсказания ВангиВасадзе Тариэл Василиса ВолодинаВасюник ИванВасюник Иван Вилкул Елена Винский Иосиф Вовкун Василий Военное положениеВольф Мессинг предсказания биографияГайдук Виталий Гелетей ВалерийГенадий Кернес убит- Гепа раненГерасимьюк Ольга Геращенко Ирина Герман Анна Герман Лиллевяли и Виктор ЛиллевялиГиркин - Стрелок - БесГладчук ВадимГонгадзе Георгий - Гия Гонгадзе Гонтарева Валерия Гордон Дмитрий - БульварГрицак ВасилийГриценкоГройсман ВладимирГубський Богдан Данилишин Богдан Дворецкий ИгорьДемаркация - ГраницаДемчак РусланДенисова ЛюдмилаДенисова Людмила Джарты Василий Дмитрий Фирташ - Арестован ФирташДмитрий Ярош - Правый секторДовгий ОлесьДовгий Олесь Довгий Олесь ДУБЛЬДомбровский АлександрДорошенко Михаил Досье - секс скандалДрозденко Максим Дурдом - политический дурдомЕфименко Константин Ехануров ЮрийЖвания - Давид ЖванияЖеваго Константин Жеваго КонстантинЖК AVALON 5 / АВАЛОН 5Закон ОРДЗахарченко ВиталийЗварич РоманЗварыч Роман ЗвягильскийЗинченко Александр Иванчук АндрейИваньков Вячеслав - ЯпончикИгорь ШкиряИсаенко ДмитрийКазахстанская Ванга Вера Лион - Казахская ВангаКалетник ИгорьКальцев Владимир Каськив Владислав КиборгиКивалов СергейКиллеры - киллерКинах Анатолий Кириленко Вячеслав Климкин Павел - Павло КлімкінКличко ВиталийКлюев Андрей Клюев Сергей Князевич Руслан Кожемякин Андрей Кожемякин Андрей Колесников Борис Колобов ЮрийКоломойский убит - Коломойский свадьба Кернес и АхметовКомпроматКонстантин БрыльКонфликтные новостиКонфликтный пиарКоролевская НатальяКоролевская НатальяКраснокутский СергейКрупко Петр Ксензенко Валерий Курченко СергейЛарин СергейЛевочкин СергейЛевочкин Сергей Литвин ВладимирЛуценко ЮрийЛяшко ОлегМайдан 3.0 - новый майданМедведчук ВикторМИЗРАХ ИГОРЬМирошниченко НиколайНадрага ВасилийНаливайченко ВалентинНиколай Катеринчук - Микола КатеринчукНострадамус - Предсказания НострадамусаОнул Николай ОРДОстровПабат АлександрПаракуда ОлегПеревал ДятловаПилипишин ВикторПоплавский МихаилПорошенко ПётрПортал КомпроматПортников ВиталийПортнов АндрейПредсказания для Украины - России - ПутинаПредсказания на 2015 годПрисяжнюк Николай Присяжнюк НиколайПрогнимак АлександрПрутник Эдуард Путин вылетел в КиевПутин хуйло - ДещицяПшонка Артем Райнин Игорь Референдум в КрымуСавченко Игорь Сапрыкина Лариса Сафиуллин Равиль СБУСергей Пашинский Сивкович Владимир Симоненко ПетроСлавянск Бабай Штепа СтрелокСоколСольвар РусланСольвар РусланСотник ПарасюкСпротив - Нацбюро - НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИСтарух Александр Степан БандераСу-24 - Су-25Татьяна Чорновол - Тетяна ЧорноволТемаТимошенко ЮлияТищенко ЕленаТретьяков АлександрТурчинов АлександрТягнибок ОлегУКРЗАЛИЗНЫЦЯУкроборонпромУкроборонпромУКРПЛАСТИК - Ирина МирошникУкрпластик - Ирина МирошникУКРПОЧТА (УКРПОШТА)УкрспецэкспортУрбанский АлександрУрбанский АнатолийФукс ГеннадийХайВейХаял Алекперов - Предсказания Хаяла АлекпероваХвыля - ХвиляХомутынник Виталий Хорошковский ВалерийХорошковский ВалерийХорошковский Валерий Цушко Василь - ВасилийЦыплаков РусланЧастичная мобилизация - часткова мобілізаціяЧекальский Юрий Чередниченко Юрий Черкаска Валерий Черняк Евгений (ТМ Хортица, Global Spirits)ЧОРНОИВАН ТАРАСШамилов ВладимирШепелев ОлександрШлайфер Виталий Ярославський ОлександрЯрошенко ФедорЯценко АнтонЯценюк АрсенийЯцуба Владимир