Вы находитесь здесь:Главная/СМАРТ-БЛОГИ/Краснокутский Сергей/Как Сергей Краснокутский диссертацию защищал
28.02.2018

Парамоновское надувательство бизнесмена Григорьева, или как аферисты скрывали свои махинации

В Ростовском-на-Дону Ленинском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела о хищениях из банка «Донинвест». Судят, однако, не настоящего преступника, а фактически, потерпевшего Григорьева Александра Юрьевича. Предприниматель собирался приобрести банк «Донинвест», и в особо сложное для него время сделал в кредитное учреждение вливания из собственных денежных средств на сумму более 350 миллионов рублей. Уже после этого язык не поворачивается назвать его мошенником. Кроме того, положение «Донинвеста» перед приходом в него Григорьева оказалось весьма шатким, благодаря политике его прежнего владельца Михаила Парамонова. Он вместе с руководством банка обеспечил выдачу собственным компаниям кредитов свыше, чем на миллиард рублей. О возврате кредитов речи не шло, а потому «Донинвесту» было вынесено множество предписаний от надзорного органа. Не за горами была и следующая проверка комиссией из ЦБ РФ, которая обязательно вскрыла бы всю подноготную банка, что и толкнуло Парамонова на продажу «Донинвеста» со всеми его долгами.

Парамонов совместно со своими приближенными финансистами Калитванской и Гуленковой (они же – председатель правления «Донинвеста» и ее заместитель), начали поиск покупателя. Им подвернулся некий Григорий Кулеша, с которым получилось наладить контакт, и который помог в решении вопроса. Кулеша оказался знаком с бизнесменом Александром Григорьевым, и именно его перспективными обещаниями, приукрасив положение «Донинвеста», убедил купить банк. Кулеша даже пообещал, что сможет вывести структуру в лидеры. Увещевания сделали свое дело, и банк оказался продан Григорьеву, при этом между ним и Парамоновым был заключен меморандум. Он определял то, как будет банк переходить новому собственнику, а также прописывал обязательства сторон. К слову, Григорьева свою часть соглашения выполнил в полном объеме, чего не скажешь о Парамонове – свои обязательства он не счел нужным исполнять. А ведь Григорьев по его просьбе даже не стал менять руководство банка, и, как оказалось позднее, совершенно напрасно. С текстом же самого соглашения можно ознакомиться в свободном доступе.

Сообщает портал «Компромат Украины и России | ОРД и АНТИКОР» со ссылкой на СМИ.

После совершения сделки Григорьев практически постоянно находился в Москве, и сведения о делах приобретенного банка узнавал только из отчетов Григория Кулеши. По документам, что тот предоставлял Григорьеву, ситуация в банке была стабильной, а потому новость об отзыве лицензии у «Донинвеста» стала для предпринимателя, мягко говоря, шоком. Кулеша, в свою очередь, заявил, что сделал все, что мог. С банкротством банка «Донинвест» началось расследование и аресты. И пока расследованием занималось ростовское МВД, содержание под стражей было определено для руководства банка, председателя его правления Калитванской, а также ее заместителя Гуленковой. Несколько месяцев спустя уголовное дело оказалось передано в производство следователя СД МВД России Николаева, и с этого момента началось невероятное: Григорьев Александр Юрьевич тоже оказался арестован! Человек, вложивший более 350 миллионов рублей в «Донинвест», ставший его владельцем, обвиняется в хищении собственных денег из собственного банка – абсурднее просто некуда. Кроме того, его задержание оказалось представлено СМИ так, будто Григорьев является самым крупным обнальщиком, который смог вывести 50 млрд. долларов из страны. Информационный вброс сыграл на руку его заказчикам – судьи и следователи читают средства массовой информации, и резонансная новость, пусть и не являющаяся правдой, заставила относиться к Григорьеву с предубеждением. Под стражу Григорьева определили, теперь можно было просто продлевать срок его содержания там.

Примечательно, что материалы уголовного дела не содержат прямых доказательств вины Александра Юрьевича Григорьева к инкриминируемым ему хищениям, более того, ничто не указывает даже на его причастность к ним. Зато к материалам приобщен протокол допроса Григория Кулеши, в котором тот оговаривает Григорьева. Кулеша заявил, что все махинации в банке совершались под руководством новоиспеченного банкира. Это, к слову, второй протокол допроса Кулеши, и его показания кардинально отличаются от тех, что были зафиксированы в первом. Изначально Кулеша сознался в том, что нанят он был Калитванской, и все действия совершал в интересах парамоновской компании. Первый протокол следователь Николаев убрал из дела – документ просто исчез. Но его экземпляр чудом сохранился у адвокатов Григорьева, и потому сейчас есть возможность увидеть, насколько противоречивую информацию способен поведать следствию Григорий Кулеша.

Все возражения Григорьева и его адвокатов на предъявленные обвинения и нарушения, все их жалобы и ходатайства находили лишь полнейшее игнорирование или банальные отписки, якобы следователь работает, не допуская нарушений и все так и должно быть. Ближе к концу расследования Николаев все же счел необходимым проведение судебной финансово-аналитической экспертизы, однако, ознакомившись с ее результатами, не стал приобщать их к уголовному делу о банкротстве «Донинвеста». Видимо, экспертное мнение расходилось с позицией обвинения, показывая, кто в действительности занимался выводом средств из банка, а потому прикладывать такой документ к делу оказалось нецелесообразно.

По прибытии из Москвы в Ростов-на-Дону обвиняемые по уголовному делу оказались в стенах СИЗО. Двое фигурантов, исполнители, содержались в обычных камерах (Калитванская и Гуленкова), трое, в числе которых и Александр Григорьев, оказались в СИЗО-1, предусмотренном для содержания особо опасных преступников (убийц, террористов). Уголовное дело оказалось передано для рассмотрения по существу судье Строкову, который с первого же дня заседаний вызвал недоумение. Дело в том, что в ходе первого слушания он отклонил около 20 ходатайств, заявленных обвиняемыми, зато все ходатайства прокурора удовлетворил. Только время сможет показать, будет ли судья Строков разбираться в этом совершенно абсурдном уголовном деле, или же заказной характер дела оправдается на фоне очевидных противоречий.

Поделится в:

Дополнительная информация

  • Регіон:: Украина
Прочитано 298 раз

Оставить комментарий

 
 

СМАРТ-БЛОГИ

Ливинский Михаил Ляшко Олег Мартыненко Николай Марчук Евгений Медведчук Виктор Мельник Юрий Мирошниченко Юрий Немыря Григорий Новицкий Владимир Огрызко Владимир UkrOboronPromАваков Арсен АВАНТ - БАНК (Ярема Савченко Лебедев)Агатий ВладимирАдвокат и юрист в Виннице (Вінниці)Азаров НиколайАкимова ИринаАлекперовАлексей Савченко | Авант банкАлексей ФедорычевАндрей ВаврышАндрей Довбенко (Андреас Неоклеус энд Ко)АНТИКОРАнтикорАнтикоррупционная политикаАнтикоррупционный комитетАнтикоррупционный порталАнтикоррупционный портал - антикор - job-sbu.orgАнтикоррупция и люстрация Антикорупциооный порталАнтикорупцияАрбузов СергейАртем Тимченко - Искра НьюзАстрологАхметов РинатБатальон АйдарБережная ИринаБерезенко СергейБилоконь НиколайБогартирьова Раїса - РаисаБоголюбов Геннадий Бойко Юрий Бродский Михаил БуяджиВакарчук Иван Ванга - Предсказания ВангиВасадзе Тариэл Василиса ВолодинаВасюник ИванВасюник Иван Вилкул Елена Винский Иосиф Вовкун Василий Военное положениеВольф Мессинг предсказания биографияГайдук Виталий Гелетей ВалерийГенадий Кернес убит- Гепа раненГерасимьюк Ольга Геращенко Ирина Герман Анна Герман Лиллевяли и Виктор ЛиллевялиГиркин - Стрелок - БесГладчук ВадимГонгадзе Георгий - Гия Гонгадзе Гонтарева Валерия Гордон Дмитрий - БульварГрицак ВасилийГриценкоГройсман ВладимирГубський Богдан Данилишин Богдан Дворецкий ИгорьДемаркация - ГраницаДемчак РусланДенисова ЛюдмилаДенисова Людмила Джарты Василий Дмитрий Фирташ - Арестован ФирташДмитрий Ярош - Правый секторДовгий ОлесьДовгий Олесь Довгий Олесь ДУБЛЬДомбровский АлександрДорошенко Михаил Досье - секс скандалДрозденко Максим Дурдом - политический дурдомЕфименко Константин Ехануров ЮрийЖвания - Давид ЖванияЖеваго Константин Жеваго КонстантинЖК AVALON 5 / АВАЛОН 5Закон ОРДЗахарченко ВиталийЗварич РоманЗварыч Роман ЗвягильскийЗинченко Александр Иванчук АндрейИваньков Вячеслав - ЯпончикИгорь ШкиряИсаенко ДмитрийКазахстанская Ванга Вера Лион - Казахская ВангаКалетник ИгорьКальцев Владимир Каськив Владислав КиборгиКивалов СергейКиллеры - киллерКинах Анатолий Кириленко Вячеслав Климкин Павел - Павло КлімкінКличко ВиталийКлюев Андрей Клюев Сергей Князевич Руслан Кожемякин Андрей Кожемякин Андрей Колесников Борис Колобов ЮрийКоломойский убит - Коломойский свадьба Кернес и АхметовКомпроматКонстантин БрыльКонфликтные новостиКонфликтный пиарКоролевская НатальяКоролевская НатальяКраснокутский СергейКрупко Петр Ксензенко Валерий Курченко СергейЛарин СергейЛевочкин СергейЛевочкин Сергей Литвин ВладимирЛуценко ЮрийЛяшко ОлегМайдан 3.0 - новый майданМедведчук ВикторМИЗРАХ ИГОРЬМирошниченко НиколайНадрага ВасилийНаливайченко ВалентинНиколай Катеринчук - Микола КатеринчукНострадамус - Предсказания НострадамусаОнул Николай ОРДОстровПабат АлександрПаракуда ОлегПеревал ДятловаПилипишин ВикторПоплавский МихаилПорошенко ПётрПортал КомпроматПортников ВиталийПортнов АндрейПредсказания для Украины - России - ПутинаПредсказания на 2015 годПрисяжнюк Николай Присяжнюк НиколайПрогнимак АлександрПрутник Эдуард Путин вылетел в КиевПутин хуйло - ДещицяПшонка Артем Райнин Игорь Референдум в КрымуСавченко Игорь Сапрыкина Лариса Сафиуллин Равиль СБУСергей Пашинский Сивкович Владимир Симоненко ПетроСлавянск Бабай Штепа СтрелокСоколСольвар РусланСольвар РусланСотник ПарасюкСпротив - Нацбюро - НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИСтарух Александр Степан БандераСу-24 - Су-25Татьяна Чорновол - Тетяна ЧорноволТемаТимошенко ЮлияТищенко ЕленаТретьяков АлександрТурчинов АлександрТягнибок ОлегУКРЗАЛИЗНЫЦЯУкроборонпромУкроборонпромУКРПЛАСТИК - Ирина МирошникУкрпластик - Ирина МирошникУКРПОЧТА (УКРПОШТА)УкрспецэкспортУрбанский АлександрУрбанский АнатолийФукс ГеннадийХайВейХаял Алекперов - Предсказания Хаяла АлекпероваХвыля - ХвиляХомутынник Виталий Хорошковский ВалерийХорошковский ВалерийХорошковский Валерий Цушко Василь - ВасилийЦыплаков РусланЧастичная мобилизация - часткова мобілізаціяЧекальский Юрий Чередниченко Юрий Черкаска Валерий Черняк Евгений (ТМ Хортица, Global Spirits)ЧОРНОИВАН ТАРАСШамилов ВладимирШепелев ОлександрШлайфер Виталий Ярославський ОлександрЯрошенко ФедорЯценко АнтонЯценюк АрсенийЯцуба Владимир