Киевский ТРЦ Ocean Plaza фактически остается под контролем Аркадия Ротенберга – друга детства и «кошелька» президента РФ Владимира Путина.

Несмотря на это, ТРЦ до сих пор не арестован и не конфискован в пользу государства, хотя материалами следствия доказано, что именно за деньги, которые выводились из Ocean Plaza уже после начала войны россии против Украины в 2014 году, сын путинского олигарха купил у России два патронных завода. Фронтменом путинского олигарха в Украине был и остается бизнесмен с российскими корнями Василий Хмельницкий.

Об этом KВ стало известно из сюжета журналистки Инны Попович для проекта Trap Aggressor , мониторящего эффективность санкций и основателем которого является общественная организация (ГО) «StateWatch» .

«Теневым владельцем Ocean Plaza до сих пор остается Аркадий Ротенберг, друг детства Путина, который строил «Северный поток-2» и крымский мост через Керченский пролив. Ротенберг записан владельцем так называемого дворца Путина. В 2020 году российский Forbes назвал семью Ротенбергов самой богатой в России с состоянием в 5,5 млрд долларов. С 2014 Ротенберг находится под санкциями США и ЕС. В октябре 2022 года Президент Владимир Зеленский наложил персональные санкции на Ротенберга сроком на 10 лет (указы № 726/2022 и № 727/2022 от 19 октября 2022 года – KВ )”, – сказано в сюжете.

В сюжете отмечается, что метаморфозы с владельцами Ocean Plaza начали происходить в 2014 году после наложения западных санкций на Аркадия Ротенберга.

Имущественный комплекс Ocean Plaza с земельным участком принадлежит ООО Инвестиционный союз Лыбидь. Эта компания через ООО «Авангард-Виларти» на 99,999% принадлежит кипрскому оффшору Ocean Plaza Project LTD и на 0,001% — кипрскому оффшору Ethodor Investments LTD. В 2012 году владельцем этих двух оффшорок стал Аркадий Ротенберг. В 2016 году переписал их на сына Игоря Ротенберга, а в 2020 году – на дочь Лилию Ротенберг”, – говорится в сюжете.

Скрин из Youtube

«В 2020 году треть бизнеса выкупил Василий Хмельницкий (кипрская офшорка «Юкрейниан Проперти Девелопмент», UPD – KВ ), остальные две трети стали собственностью граждан Швейцарии Сюзанна Валлабх и Андреа Ришааль Валлабх. А фамилия Ротенбергов исчезла из реестров”, – говорится в исследовании журналистки.

Скрин из Youtube

KВ отмечает, что семья швейцарской семьи Валлабхов связана с Ротенбергами. Летом 2018 стало известно , что семья «путинского кошелька» намерена переоформить собственность на Ocean Plaza. Эту сделку планировали сделать через ООО «ТПС Недвижимость Киев» , которым на тот момент владели Валлабхи и Лилия Ротенберг.

Выдержка из аналитической системы Youcontrol

«В апреле 2022 года Нацполиция по статье «отмывание доходов, полученных преступным путем» открыла уголовное производство в отношении «Инвестиционный союз «Лыбидь» и «Авангард-Виларти», а также их теневых владельцев Аркадия и Игоря Ротенбергов. По данным следователей, компании, которым принадлежит ТРЦ, предоставляя недостоверные данные, годами выводили миллионы долларов на оффшоры, а оттуда Ротенбергам. Следствие установило, что именно за деньги от Ocean Plaza сын Аркадия Ротенберга в 2017 году приобрел 48% акций «Тульского патронного завода», а в 2019 году — 50% акций «Ульяновского патронного завода», — говорится в сюжете.

Более того: с октября 2020 года включительно по февраль 2022 года, когда акционером Ocean Plaza уже был Василий Хмельницкий, на кипрские оффшоры было выведено более миллиарда гривен. В конце 2021 Василий Хмельницкий рассказал Forbes-Украина, что продал свою долю Ocean Plaza на своего компаньона Андрея Иванова , но данные из реестров это опровергают.

В августе 2022 года решением суда были арестованы корпоративные и имущественные права «Инвестиционный союз «Лыбидь» и «Авангард-Виларти» и переданы их в управление АРМА. Но параллельно в августе двумя определениями Печерского райсуда Киева – от 2 августа и 13 августа – был отменен арест и возвращен Ocean Plaza и другое имущество Василию Хмельницкому и его партнерам из Швейцарии, которые являются ширмой семьи Ротенбергов.

Автором постановления от 13 августа является судья Печерского райсуда Ирина Литвинова, которая, напоминают в сюжете, «специально затягивала арест активов Юрия Иванющенко («смотрящего» времен Януковича — КВ), она же в 2015 году отказалась арестовать заместителя председателя ГСЧС Василия Стоецкого, которого задержали прямо на заседание правительства из-за подозрений в коррупции, а также против нее на несколько месяцев открывали уголовное производство”.

Руководитель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в интервью Forbes-Украина в сентябре 2022 года сказал, что эти решения суда касаются только трети собственности в Ocean Plaza, принадлежащей Василию Хмельницкому или его партнеру Андрею Иванову, а все другое принадлежит государству: “Сначала государство конфисковало 100%. Украинские владельцы подтвердили в судах, что им принадлежит 33%, уплатили налоги. Теперь АРМА должна обратиться в Нацбанк и получить разрешение на открытие счетов ТРЦ.

Прибыль от конфискованных российских активов, по словам руководителя фракции «Слуги народа» в ВР, планировалось «отправлять на помощь ВСУ». «У меня даже есть идея, чтобы это был отдельный счет, и все видели, сколько активов арестовали и сколько российские активы принесли нашей армии», — сказал Давид Арахамия.

Впрочем, по его же словам, это все «концептуально, прописанного закона еще нет».

Пока это так и остается концепцией. Василий Хмельницкий и его сотрудники ничего комментировать не хотят, а «Ocean Plaza до сих пор принадлежит Ротенбергам, которые могут войти в неформальные коммуникации с представителями власти, ответственной за то, что Ocean Plaza до сих пор не конфискована», резюмирует Инна Попович.

Отметим, о партнерстве Василия Хмельницкого и Аркадия Ротенберга в Ocean Plaza KВ писала еще в августе прошлого года – за два дня до открытия ТРЦ. Среди доказательств:

• бенефициарами Ocean Plaza Project Ltd записаны Сюзанна и Андреа Ришааль Валлабх (родственники лондонского адвоката Ротенберга – Джайпракаша Валлабха) и Василий Хмельницкий;
• директором «Ocean Plaza Project Ltd» является Ирина Чиналиева (07.06.1973 г.г., идент.код 2682124869), которая также является директором в кипрской компании «TPS Avia Holding Ltd», через которую Аркадий Ротенберг официально владеет аэропортом «Шереметьево». Совладельцами «Шереметьево» вместе с Ротенбергом являются Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько, которые, вероятно, являются выходцами из крымской ОПГ «Сейлем» (оттуда же вышел Сергей Аксенов — так называемый «глава Крыма»);
• Ирина Чиналиева также является директором в других фирмах Ротенберга — «TPSFinance Ltd» или «Strattondale Enterprises Limited» ;
• родной брат Ирины Чиналиевой – Чиналиев Владимир Улукбекович – первый заместитель гендиректора «ТПС Недвижимость», являющийся официальным холдингом Аркадия Ротенберга в сфере коммерческой недвижимости.

Напомним, Василий Хмельницкий и Андрей Иванов являются предпринимателями из Петербурга, переехавшими в Украину в начале 1990-х годов – продавать российскую нефть для братьев Варвариных, которые на тот момент находились в партнерских отношениях с мэром Петербурга Анатолием Собчак, помощником которого был Владимир Путин. В 2000 году Дмитрий Варварин был убит в криминальных войнах мафиозных кланов Петербурга.

«ОРД» со ссылкой на уже неактивную ссылку российского сайта «ДП», сообщает, что Хмельницкий на похоронах Варварина «дал понять», мол, он знает о финансировании покойным избирательной кампании «Партии зеленых». Напомним, саундтреком избирательной кампании первой и последней успешной кампании «Партии зеленых» в 1998 году стал хит группы «Скрябин» (Кузьма) «Танец пингвина».

Как неоднократно сообщала KВ , компании с орбиты Василия Хмельницкого регулярно фигурируют в земельных скандалах. Среди примеров:

• СООО «Агрокомбинат «Хотовский», которое в 2017-2018 годах при сомнительных обстоятельствах зарегистрировало за собой право аренды на 1 тыс. га столичной земли в районе столичного парка «Феофания» и местности «Пирогово», а затем пыталось доказать прокуратуре, что все » чисто и по закону”;
• ООО «Агрофирма «Зодиак», к которой ранее имел отношение Василий Хмельницкий, продолжает доказывать в суде свое право на 74,4 га земли на Осокорках (Дарницкий район Киева), хотя ООО не имеет никакого отношения к указанному участку сельхозназначения у озера Тягле.

Не пренебрегает Василий Хмельницкий и другими киевскими землями. В частности, он присвоил несколько гектаров «Киевводоканала» на Жуковом острове по ул. Лесничая, 58, рядом с рестораном «Маячок» министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина . «Хмельницкий отвел там несколько гектаров с выходом к реке на свои АО «Нелгилин» и ООО «Дельта-Буд-Технология», отмежевался трехметровым забором и засвинял усадьбу с лошадьми. Затем назвал это «Насосная станция «Дніпро-1″», — недавно писала KВ .

Вероятно, Василий Хмельницкий и Андрей Иванов были причастны и к банкротству банка «Хрещатик» в апреле 2016 года.